监事会决议公告

  证券代码：300653         证券简称：正海生物          公告编号：2021-055



                  烟台正海生物科技股份有限公司
                第三届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次

 会议于 2021 年 8 月 5 日 10:30 以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 7 月 26

 日以电子邮件形式向全体监事发出，本次应到监事 3 人，实到 3 人，会议由许月

 莉女士主持，副总经理、董事会秘书陆美娇列席会议。会议的出席人数、召开和

 表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《烟台正海生物科技股份

 有限公司章程》的相关规定，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     经与会监事认真审议，通过如下决议：

     1、审议通过了《关于 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年半年度报告》及其摘

 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整

 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

 出席监事的 100％，表决通过。

     具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年半年度报

 告》和《2021 年半年度报告摘要》。

     2、审议通过了《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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的议案》

    经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席监事的 100％，表决通过。

    具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站上披露的《2021 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    3、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》

    经与会监事表决，同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。同意票占

出席监事的 100％，表决通过。

    本议案需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见中国证监会指定信息披露网站上披露的《关于增加使用自有资

金进行现金管理额度的公告》。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字的监事会决议

    2.深交所要求的其他文件




    特此公告。




                                          烟台正海生物科技股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                2021 年 8 月 6 日




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