正海生物：2021年第一次临时股东大会决议的公告2021-08-31
股东大会决议公告
证券代码：300653 证券简称：正海生物 公告编号：2021-062
烟台正海生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
烟台正海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股
东大会于 2021 年 8 月 31 日下午 14:30 在烟台经济技术开发区南京大街 7 号烟台
正海生物科技股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合
的表决方式。其中：
（1）现场会议召开时间：2021 年 8 月 31 日（星期二）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 8 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 8 月 31 日 9:15—15:00。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长王涛先生主持，会议的召集和召开
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
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股东大会决议公告
出席本次会议的股东及股东代表共计 17 人，代表公司股份 58,504,354 股，
占公司股份总数的 48.7536%。
2、股东出席现场会议的情况
出席现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表公司股份 58,128,483 股，占
公司股份总数的 48.4404%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共计 13 人，代表公司有表决权的股份数为 375,871 股，
占公司股份总数的 0.3132%。
4、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 16 人，代表股份
695,371 股，占公司股份总数的 0.5795%。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。
三、会议审议情况
本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：
1、审议通过了《关于增加使用自有资金进行现金管理额度的议案》
（1）总表决情况：同意 58,187,983 股，占出席会议所有股东所持有表决权
股份的 99.4592%；反对 316,371 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.5408%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
（2）中小股东表决情况：同意 379,000 股，占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 54.5033%；反对 316,371 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 45.4967%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000%。
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股东大会决议公告
该议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一
以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所
2、律师姓名：刘学良、毕明玉
3、结论性意见：烟台正海生物科技股份有限公司本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；
现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程
序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《烟台正海生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》；
2、《上海锦天城（青岛）律师事务所关于烟台正海生物科技股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
烟台正海生物科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 8 月 31 日
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