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公司公告

世纪天鸿:第三届监事会第二次会议决议公告2020-08-22  

						证券代码:300654           证券简称:世纪天鸿        公告编号:2020-078

                   世纪天鸿教育科技股份有限公司
                   第三届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次
会议于 2020 年 8 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于
2020 年 8 月 11 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,
实际出席会议监事 3 人,会议由监事会主席王凯先生召集和主持。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》
    监事会认为:公司编制的《2020 年半年度报告》及其摘要的内容真实、准
确、完整地反映了公司 2020 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    监事会认为:公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在违规使用
募集资金的行为,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于签订建设项目委托管理服务协议暨关联交易的议案》
    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第三届监事会第二次会议决议。
特此公告。




             世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                               2020 年 8 月 22 日