证券代码：300655             证券简称：晶瑞股份      公告编号：2020-106

债券代码：123031             债券简称：晶瑞转债


                    苏州晶瑞化学股份有限公司

               第二届监事会第十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会
议于2020年6月4日以现场会议的方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意
豁免会议通知期限要求，会议已于2020年6月2日以电话及电子邮件等方式发出通
知。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实
际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合
有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹
资金，置换金额和程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和
公司《募集资金使用管理办法》的规定，以募集资金置换先期投入募投项目的自
筹资金，未与募投项目的实施计划抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金
11,093.59 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先已投入
募投项目自筹资金的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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    2、审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

    经审议，监事会认为：公司本次使用部分募集资金向全资子公司眉山晶瑞电
子材料有限公司（以下简称“眉山晶瑞”）进行增资事项符合募集资金使用要求，
且已履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等相
关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，一致同意公司使用公开发行可
转换公司债券的募集资金投资项目“新建年产 8.7 万吨光电显示、半导体用新材
料项目”的部分募集资金向眉山晶瑞增资 3,000 万元事项。

    具体内容详见公司于 2020 年 6 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分募集资金向全资子
公司增资的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届监事会第十七次会议决议。

    特此公告。

                                                苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                   监事会

                                                          2020 年 6 月 5 日




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