证券代码：300655            证券简称：晶瑞股份               公告编号：2021-054

债券代码：123031            债券简称：晶瑞转债


                     苏州晶瑞化学股份有限公司

             关于向不特定对象发行可转换公司债券预案

                           修订情况说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。


    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2020 年 9 月 28 日、

2020 年 10 月 15 日、2021 年 2 月 5 日召开第二届董事会第二十八次会议、2020

年第五次临时股东大会、第二届董事会第三十四次会议，审议通过了关于公司向

不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。

    2021 年 3 月 29 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过了《关

于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》。

    主要修订内容如下：

        预案章节                   章节内容                      修订情况
                                                      修订本次向不特定对象发行
                           （二）发行规模
                                                      可转债募集资金总额
                                                      修订本次向不特定对象发行
二、本次发行概况
                                                      可转债募集资金总额及表格
                           （十七）本次募集资金用途
                                                      中“本次拟募集资金”第三
                                                      行数据。
                           （一）公司最近三年的资产
                           负债表、利润表、现金流量 更新至 2020 年度财务数据
三、财务会计信息及管理层 表
讨论与分析                 （三）公司最近三年的主要
                                                    更新至 2020 年度财务数据
                           财务指标
                           （四）公司财务状况分析     更新至 2020 年度财务数据
四、本次向不特定对象发行                              修订本次向不特定对象发行
可转债募集资金用途                                    可转债募集资金总额及表格
                                                  中“本次拟募集资金”第三
                                                  行数据。
                         （二）公司报告期内股利分 补充 2020 年度股利分配情
五、公司利润分配政策
                         配情况                   况

    除上述修订外，本次发行方案的其他部分内容未发生实质性变化。

    《苏州晶瑞化学股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订

稿）》（以下简称“《预案（修订稿）》”）及相关文件已在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意

查阅。

    本次《预案（修订稿）》的披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象

发行可转换公司债券相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向不特
定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需深圳证券交易所审核通

过，并经中国证监会同意注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。




    特此公告。




                                                 苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                        董事会

                                                             2021 年 3 月 30 日