证券代码：300655             证券简称：晶瑞股份        公告编号：2021-082

债券代码：123031            债券简称：晶瑞转债




                     苏州晶瑞化学股份有限公司

          关于不提前赎回“晶瑞转债”的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、可转债发行上市基本情况

    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]687 号”文核准，苏州晶瑞化
学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日向社会公开发行 185
万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，发行总额 18,500
万元，期限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2019]580
号”文同意，公司 18,500 万元可转债于 2019 年 9 月 26 日起在深交所挂牌交易，
债券简称“晶瑞转债”，债券代码“123031”。“晶瑞转债”转股期限自 2020
年 3 月 5 日至 2025 年 8 月 28 日止。

    二、公司可转债有条件赎回条款

    根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定：“转股期
内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：

    1、在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中
至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价计算。

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    2、本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元时。”

    三、公司可转债本次不提前赎回的原因及审议程序

    公司股票自 2021 年 4 月 24 日至 2021 年 6 月 9 日期间，连续三十个交易日
中至少有十五个交易日收盘价格不低于“晶瑞转债”当期转股价格（由于公司实
施 2020 年度权益分派，“晶瑞转债”的转股价格于 2021 年 5 月 7 日起由 18.43
元/股拟调整为 10.13 元/股，因此 2021 年 4 月 24 日至 2021 年 5 月 6 日的转股价
格为 18.43 元/股，2021 年 5 月 7 日至 2021 年 6 月 9 日的转股价格为 10.13 元/
股）的 130%，已触发“晶瑞转债”有条件赎回条款。

    公司于 2021 年 6 月 9 日召开第二届董事会第四十次会议审议通过了《关于
不提前赎回“晶瑞转债”的议案》，考虑到“晶瑞转债”自 2020 年 3 月 5 日起开
始转股，转股时间相对较短，同时结合当前的市场情况，出于保护投资者利益的
考虑，公司董事会决定本次不行使“晶瑞转债”的提前赎回权利，不提前赎回
“晶瑞转债”。

    经核实，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董事、监
事、高级管理人员在过去 6 个月内，无交易“晶瑞转债”的情形。

    截至 2021 年 6 月 9 日收盘，公司股票价格为 26.04 元/股，“晶瑞转债”当
期转股价为 10.13 元/股。根据晶瑞转债募集说明书的相关规定，后续“晶瑞转债”
可能再次触发赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“晶瑞转
债”的提前赎回权利。

    敬请广大投资者注意“晶瑞转债”的二级市场交易风险，审慎投资。

    特此公告。



                                                  苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                       董事会

                                                             2021 年 6 月 9 日


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