证券代码：300655          证券简称：晶瑞电材          公告编号：2022-011

债券代码：123031          债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124          债券简称：晶瑞转 2




                     晶瑞电子材料股份有限公司

                 第二届董事会第五十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十七次
会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。
本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2022 年
1 月 17 日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召
集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于不提前赎回“晶瑞转债”的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于不提前赎回“晶瑞转债”的
提示性公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议
的议案》

    公司已于 2022 年 1 月 14 日收到了中国证券监督管理委员会出具的《关于同
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意晶瑞电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕
54 号），为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定以及
2020 年年度股东大会的授权，董事会同意公司在招商银行股份有限公司苏州分
行干将路支行、华夏银行股份有限公司苏州工业园区支行，控股子公司江苏阳恒
化工有限公司（以下简称“阳恒化工”）在宁波银行股份有限公司苏州东吴支行开
设募集资金专项账户，用于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金项目
“阳恒化工年产 9 万吨超大规模集成电路用半导体级高纯硫酸技改项目（二期）”、
“补充流动资金或偿还银行贷款” 募集资金的存储和使用。

    董事会同意授权公司董事长或其授权代表，在募集资金到账后一个月内，与
上述开户银行或其直属上级机构、保荐机构国信证券股份有限公司签署募集资金
监管协议。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第五十七次会议决议。

    特此公告。

                                                晶瑞电子材料股份有限公司

                                                                    董事会

                                                         2022 年 1 月 18 日




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