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公司公告

晶瑞电材:第三届董事会第八次会议决议公告2022-07-05  

                        证券代码:300655           证券简称:晶瑞电材          公告编号:2022-099

债券代码:123031           债券简称:晶瑞转债

债券代码:123124           债券简称:晶瑞转 2




                    晶瑞电子材料股份有限公司

                第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    晶瑞电子材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议于
2022 年 7 月 4 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次董
事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求,会议已于 2022 年 7 月 3
日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长李勍先生召集并主持,
会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于全资子公司购买渭南美特瑞科技有限公司 100%股权
并由其购买土地、房屋及设备等用于项目实施暨关联交易的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司购买渭南美特瑞
科技有限公司 100%股权并由其购买土地、房屋及设备等用于项目实施暨关联交
易的公告》。

    独立董事已对本事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。监事会对本
项议案发表了同意的意见。


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    公司保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    关联董事李虎林先生对本议案已回避表决。

    表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《章程修订对照表》及《公司章程
(2022 年 7 月)》。

    董事会同意将本议案提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及具体
经办人办理相应工商变更登记等相关手续。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    董事会拟定于 2022 年 7 月 20 日下午 14:30 在公司会议室召开 2022 年第二
次临时股东大会,审议前述需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次临时股
东大会的通知》。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第八次会议决议;

    2、第三届监事会第五次会议决议;

    3、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见;

    4、独立董事对第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见;

    5、国信证券股份有限公司关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的专

                                      2
项核查意见。

    特此公告。




                     晶瑞电子材料股份有限公司

                                       董事会

                              2022 年 7 月 4 日




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