证券代码：300656           证券简称：民德电子         公告编号：2019-076

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                  第二届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、   董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二
届董事会第十五次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 12 月 10 日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2019 年 12 月 2 日以书面和邮
件方式送达全体董事。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的规定。
     二、   董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     经审议，董事会一致同意：2019 年 12 月 26 日在公司召开 2019 年第二次
临时股东大会，审议 2019 年 8 月 27 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过
的《关于变更会计师事务所的议案》。本次股东大会采取现场投票、网络投票相
结合的方式。
     具 体 内 容 见 公 司 于 2019 年 12 月 10 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网 站

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2019-077）。
     三、备查文件
     1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》


     特此公告。
                                   深圳市民德电子科技股份有限公司董事会
                                                    2019 年 12 月 10 日