证券代码：300656         证券简称：民德电子        公告编号：2020-057

                    深圳市民德电子科技股份有限公司

                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届
监事会第十四次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 27 日在公司会议室以现
场方式召开，会议通知已于 2020 年 8 月 17 日以书面和邮件方式送达全体监事。本
次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监事会主席罗源熊先
生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司2020年半年度报告及报告摘要的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为：董事会编制和审核深圳市民德电子科技股份有限公司 2020
年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020年半
年度报告摘要》及《2020年半年度报告》（公告编号：2020-054、2020-055）。
    （二）审议通过了《关于公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
     表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
     公司监事会认为，公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监
会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募
集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报
告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了
公司 2020 年半年度募集资金存放和使用情况。
        具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2020年半
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2020-058）。
       （三）审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
        表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
        经审核，监事会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货
相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2020年
度相关审计的要求。同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度
审计机构
       具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《关于聘请
公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-059）。
       本议案需提交股东大会审议。


       三、备查文件
       1、《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》
       2、深圳市民德电子科技股份有限公司监事会关于2020年半年度报告的专项审核
意见


        特此公告。
                                                深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2020年8月27日