证券代码：300656           证券简称：民德电子        公告编号：2021-002

                   深圳市民德电子科技股份有限公司

               第二届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 董事会会议召开情况
    深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2021 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式，向公司全体董事发出关于召开第二届
董事会第二十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于 2021 年 1 月 11
日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参与表决董事 7 人，实
际参与表决董事 7 人。会议由董事长许文焕先生主持，公司全体监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的
规定。


    二、 董事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于上市公司治理和规范运作的自查报告的议案》
     表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     为切实贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发
[2020]14 号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平
实现高质量发展的通知》（深证局公司字[2020]128 号）的要求，公司结合相关
法律法规及《公司章程》等内部规章制度，围绕“公司治理情况、财务会计情况、
担保和资金占用情况、内幕交易防控情况、大股东股票质押情况、并购重组情况、
股份权益变动信息披露情况、各项承诺履行情况、审计机构选聘情况以及投资者
关系管理情况”等十个方面逐项开展自查，根据自查情况出具了《关于上市公司
治理和规范运作的自查报告》并报送深圳证监局。
     经自查，公司总体治理和运作基本符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》等法律法规的要求，在实际运作中未发生违反相关规定和侵害上市公
司利益事项的情形。公司秉持合法合规经营，牢记上市公司的责任担当，谨记“四
个敬畏”，守牢“不披露虚假信息、不从事内幕交易、不操纵市场价格、不损害
上市公司利益”四条底线，切实提升公司治理有效性、决策科学性、经营稳健性、
发展持续性。公司治理是一项系统而复杂的工作，需要根据资本市场形势的变化
不断保持与时俱进。后续公司将继续强化规范运作，不断优化公司治理，切实推
动公司持续、稳定、健康发展。
       （二）审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
       表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
       经审议，董事会一致同意：2021 年 1 月 27 日（周三）召开公司 2021 年第
一次临时股东大会，审议 2020 年 8 月 27 日公司第二届董事会第二十次会议审议
通过的《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》。本次股东大会采取现场投票、
网络投票相结合的方式。
    具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于 2021 年 1 月 11
日公布的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》 公告编号：2020-003）。


       三、备查文件
    （一）《深圳市民德电子科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决
议》
    （二）《深圳市民德电子科技股份有限公司关于上市公司治理和规范运作的
自查报告》


    特此公告。


                                           深圳市民德电子科技股份有限公司
                                                           董事会
                                                     2021 年 1 月 11 日