证券代码：300657          证券简称：弘信电子          公告编号：2022-135


             厦门弘信电子科技集团股份有限公司

               第四届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
五次会议通知及会议材料于 2022 年 9 月 21 日以电子邮件方式向全体董事、监事
及高级管理人员发出，会议于 2022 年 9 月 26 日在公司会议室以现场会议结合通
讯表决的方式召开。
    本次会议由董事长李强先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，董事会秘书及部分高级管理人员、监事列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式表决通过了
以下决议：

    1.审议通过《关于为子公司向银行申请融资授信提供担保的议案》

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
为子公司向银行申请融资授信提供担保的公告》（公告编号：2022-134）。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    2.审议通过《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

    表决结果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    同意公司于 2022 年 10 月 13 日召开 2022 年第七次临时股东大会，审议本
次董事会通过的应提请公司股东大会审议的议案。具体内容请见公司同日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2022 年第七次临时股东大
会的会议通知》。

    三、备查文件

    1.第四届董事会第五次会议决议。

    2.独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；


    特此公告。


                                厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 27 日