厦门延江新材料股份有限公司              关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


证券代码：300658                  证券简称：延江股份                  公告编号：2021-037




                      厦门延江新材料股份有限公司

     关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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    厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 18 日召
开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于向特定对象发行股票预案的
议案》。

    公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第二十二次会议，对本次向特定
对象发行股票预案进行了修订，审议并通过了《关于向特定对象发行股票预案（修
订稿）的议案》。现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况说明如下：

      预案章节                          章节内容                          修订情况
                                                                修订本次向特定对象发行股
特别提示                  特别提示                              票的审议程序、发行股票数
                                                                量、未来三年股东回报规划
                                                                根据 2020 年利润分配方案修
                          一、公司基本情况
                                                                订股本数量
                          四、本次发行方案概要                  修订本次发行股票数量
第一节 本次发行概况       六、本次发行是否导致公司控制
                                                       修订本次发行股票数量
                          权发生变化
                          八、本次发行取得批准的情况及 修订本次向特定对象发行股
                          尚需履行的批准程序           票的审议程序
                    一、本次发行后公司业务及资产
                    整合计划、公司章程、股东结构、
第三节 董事会关于本                                修订本次发行股票数量
                    高管人员结构以及业务收入结构
次发行对公司影响的
                    的变动情况
讨论与分析
                                                   根据 2020 年年报情况，修订
                    六、本次发行相关的风险说明
                                                   报告期相关数据


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                    二、公司最近三年现金股利分配
                                                     订最近三年现金股利分配情
第四节 公司利润分配 及未分配利润使用情况
                                                     况
政策及执行情况
                    三、公司未来三年（2021-2023 年） 修订未来三年股东分红回报
                    股东分红回报规划                 规划内容
第五节 与本次发行相                              根据 2020 年利润分配方案及
                    二、本次发行摊薄即期回报的有
关的董事会声明及承                               年报数据修订对公司主要财
                    关事项
诺事项                                           务指标的影响分析等

    修订后的向特定对象发行股票预案具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com）的《厦门延江新材料股份有限公司 2021 年度向特定
对象发行股票预案（修订稿）》。本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司股东
大会审议通过及有关审批机关的核准，敬请广大投资者注意投资风险。

    特此公告。




                                                   厦门延江新材料股份有限公司

                                                                  董事会

                                                             2021 年 3 月 30 日




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