独立董事 2017 年度述职报告

    本人作为中孚信息有限公司的独立董事，严格遵循《公司法》、《关于在上市
公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规、规章及《中孚信息有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，独立公正地履行职责，积极关注上市公
司事务，积极参与公司决策，较好地维护了公司和中小股东的利益，为公司的发
展贡献了力量。现将 2017 年度的履职情况报告如下：
    一、出席董事会和股东大会的情况
    2017 年，本人积极出席公司股东大会和董事会会议，主动获取会议议题的
相关情况和资料，对会议议案进行了独立、审慎的判断，发表了明确、清楚的意
见，履行了独立董事的职责。
    （一）报告期内，公司董事会会议、股东大会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
    公司为独立董事行使职权提供了必要的工作条件，使独立董事对董事会会议
的议案有了清晰的理解。本人对报告期内会议的议案全部投出赞成票，没有对议
案反对和弃权的情况。
    （二）本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：
独立董   召开董    应出席董事会次数       召开股    应出席股东大会次数
事姓名   事会次   亲自   委托    缺席     东大会   亲自   委托     缺席
           数     出席   出席              次数    出席   出席
王连海    12 次    12      0      0         5       4       0        1
    （三）参加董事会专业委员会的情况
   作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员、提名委员会成员和战略委员会委
员，本人积极参与专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。
     1、作为薪酬与考核委员会的主任委员，提议召开了 2 次会议，分别对 2016
总经理报告、对 2017 年限制性股票激励计划（草案）和摘要进行了审议，并发
表了明确意见。
     2、作为战略委员会委员，参与了公司战略发展的讨论，从本人专业的角度，
积极的发表意见，对公司发展战略制定提出了多项意见，并得到了公司董事会和

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管理层的重视和肯定。
    二、重点关注事项及发表独立意见情况
    2017 年，本人依照有关规定，本着独立、客观、公正的原则，重点关注募
集资金管理、限制性股票股权激励计划、变更会计政策等事项并发表了独立意见。
    1、2017 年 6 月 24 日，在第四届董事会第五次会议上，发表了对《关于对
暂时闲置募集资金进行现金管理议案》的独立董事意见。
    2、2017 年 8 月 7 日，在第四届董事会第六次会议上，发表了《关于<中孚
信息股份 2017 年限制性股票激励计划（草案）>的独立意见》、 《关于 2017 年
限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见》、《关于变更部分募
集资金投资项目实施主体及实施地点的独立意见》。
    3、2017 年 8 月 15 日，在第四届董事会第七次会议上，发表了对《关于使
用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》的独立董事意见。
    4、2017 年 8 月 25 日，在第四届董事会第九次会议上，发表了《关于 2017
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见》、《关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见》、《关于公司 2017 年半年
度关联交易事项的独立意见》、《关于变更会计政策的独立意见》。
    5、2017 年 8 月 31 日，在第四届董事会第十一次会议上，发表了《关于调
整 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单及授予权益数量的独立意见》、《关
于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见》。
    6、2017 年 10 月 20 日，在第四届董事会第十三次会议上，发表了《关于变
更部分募集资金专项账户并签订三方监管协议的独立意见》。
    三、对定期报告的审议情况
    报告期内，我们认真审阅审议了公司编制的 2017 年半年度报告及第三季度
报告。公司上市之后的定期报告的编制和审议遵循了中国证监会、深圳证券交易
所以及《公司章程》的有关规定。
    我们与年审会计师保持了充分的沟通和交流。大华会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的 2016 年度财务审计报告、内部控制审计报告客观反映了公司的财
务状况和内部控制状况。
    四、其他方面的工作

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    1、报告期内，本人督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和《信息披
露管理办法》的要求完善公司信息披露制度，严格执行信息披露，保证公司披露
信息的真实、准确、及时、完整。2017 年，公司按规定及时编制、发布了定期
报告及临时公告，没有遗漏应披露而未披露的信息。
    2、报告期内，本人重点对公司的生产经营情况、内部控制制度建设及现状、
董事会决议执行情况进行了检查，多次与公司其他董事、高管及相关工作人员的
联系和沟通，及时获悉公司各重大事项的进展情况。同时密切关注市场动态和外
部环境变化，关注新闻传媒、网络传媒关于公司的相关报道，掌握公司的动态，
切实履行了独立董事的职责。
    3、2017年，无独立提议召开董事会的情况，无独立聘请外部审计机构和咨
询机构的情况。


    2018 年，本人将继续秉承诚信、勤勉的精神，依法履行独立董事职责，利
用专业知识和经验为董事会决策和公司发展提供专业意见，充分发挥在公司法人
治理中的作用，积极为确保公司股东利益而努力，为公司的发展做出应有的贡献。


                                        独立董事：王连海
                                       二〇一八年三月二十日




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