中孚信息股份有限公司
                          公司章程修订案
      中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的相关规定，根据公司实际，对《中孚信息股份有限公司章程》
中条款进行修订。具体修改内容如下：

序号                 修订前                           修订后
             第六十七条 股东大会由董事         第六十七条 股东大会由董事
        长主持。董事长不能履行职务或不    长主持。董事长不能履行职务或不
        履行职务时，由副董事长主持；副    履行职务时，由半数以上董事共同
        董事长不能履行职务或不履行职务    推举的 1 名董事主持。
        时，由半数以上董事共同推举的 1         监事会自行召集的股东大会，
        名董事主持。                      由监事会主席主持。监事会主席不
             监事会自行召集的股东大会，   能履行职务或不履行职务时，由半
        由监事会主席主持。监事会主席不    数以上监事共同推举的 1 名监事主
        能履行职务或不履行职务时，由半    持。
  1     数以上监事共同推举的 1 名监事主        股东自行召集的股东大会，由
        持。                              召集人推举代表主持。
             股东自行召集的股东大会，由        召开股东大会时，会议主持人
        召集人推举代表主持。              违反议事规则使股东大会无法继续
             召开股东大会时，会议主持人   进行的，经现场出席股东大会有表
        违反议事规则使股东大会无法继续    决权过半数的股东同意，股东大会
        进行的，经现场出席股东大会有表    可推举 1 人担任会议主持人，继续
        决权过半数的股东同意，股东大会    开会。
        可推举 1 人担任会议主持人，继续
        开会。
            第一百一十二条 董事会设董         第一百一十二条 董事会设董
        事长 1 人，副董事长 1 人，董事    事长 1 人，董事长以全体董事的过
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        长和副董事长以全体董事的过半数    半数选举产生。
        选举产生。
            第一百一十四条 董事长不能         第一百一十四条 董事长不能
        履行职务或者不履行职务时，由副    履行职务或者不履行职务时，由半
        董事长代为履行职务；副董事长不    数以上董事共同推举 1 名董事履行
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        能履行职务或者不履行职务时，由    职务。
        半数以上董事共同推举 1 名董事履
        行职务。


      除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，以上修订尚需经公
司 2017 年年度股东大会以特别决议审议通过。


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    中孚信息股份有限公司董事会
     二〇一八年三月二十二日




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