中孚信息:公司章程修订案2018-03-22
中孚信息股份有限公司
公司章程修订案
中孚信息股份有限公司(以下简称“公司”)根据中国证券监督管理委员会
和深圳证券交易所的相关规定,根据公司实际,对《中孚信息股份有限公司章程》
中条款进行修订。具体修改内容如下:
序号 修订前 修订后
第六十七条 股东大会由董事 第六十七条 股东大会由董事
长主持。董事长不能履行职务或不 长主持。董事长不能履行职务或不
履行职务时,由副董事长主持;副 履行职务时,由半数以上董事共同
董事长不能履行职务或不履行职务 推举的 1 名董事主持。
时,由半数以上董事共同推举的 1 监事会自行召集的股东大会,
名董事主持。 由监事会主席主持。监事会主席不
监事会自行召集的股东大会, 能履行职务或不履行职务时,由半
由监事会主席主持。监事会主席不 数以上监事共同推举的 1 名监事主
能履行职务或不履行职务时,由半 持。
1 数以上监事共同推举的 1 名监事主 股东自行召集的股东大会,由
持。 召集人推举代表主持。
股东自行召集的股东大会,由 召开股东大会时,会议主持人
召集人推举代表主持。 违反议事规则使股东大会无法继续
召开股东大会时,会议主持人 进行的,经现场出席股东大会有表
违反议事规则使股东大会无法继续 决权过半数的股东同意,股东大会
进行的,经现场出席股东大会有表 可推举 1 人担任会议主持人,继续
决权过半数的股东同意,股东大会 开会。
可推举 1 人担任会议主持人,继续
开会。
第一百一十二条 董事会设董 第一百一十二条 董事会设董
事长 1 人,副董事长 1 人,董事 事长 1 人,董事长以全体董事的过
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长和副董事长以全体董事的过半数 半数选举产生。
选举产生。
第一百一十四条 董事长不能 第一百一十四条 董事长不能
履行职务或者不履行职务时,由副 履行职务或者不履行职务时,由半
董事长代为履行职务;副董事长不 数以上董事共同推举 1 名董事履行
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能履行职务或者不履行职务时,由 职务。
半数以上董事共同推举 1 名董事履
行职务。
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,以上修订尚需经公
司 2017 年年度股东大会以特别决议审议通过。
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中孚信息股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十二日
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