证券代码：300659                证券简称：中孚信息            公告编号：2018-026


                              中孚信息股份有限公司
                      第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中孚信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 9 日以电子邮
件方式向全体董事及参会人员发出了关于召开第四届董事会第十七次会议的通
知，并于 2018 年 3 月 20 日 14:00 在公司会议室以现场会议结合视频的方式召开
本次会议。
    会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的
董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高
级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中国人民共和国公司法》、《中孚
信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次董事会以逐项表决的方式审议通过了以下事项：
    （一）会议审议通过了《2017 年度董事会工作报告》
    公 司 《 2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    公司独立董事王志勇先生、王连海先生、付林先生分别提交了《独立董事
2017 年度述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上进行述职。
    三位独立董事的《独立董事 2017 年度述职报告》详见公司同日发布于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （二）会议审议通过了《2017 年总经理工作报告》
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）会议审议通过了《2017 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入 2.81 亿元，较上年同期增长 30.21%，净利润
4,861.76 万元，较上年同期增长 0.55%，归属于母公司所有者的净利润 4,861.76
万元，较上年同期增长 0.55%。
    董事会认为：公司《2017 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果等。公司 2017 年度有关详细财务数据请见公司于
同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2017 年年度报告全文》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （四）会议审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案及资本公积转增
股本预案的议案》
    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于母
公司所有者的净利润 48,617,587.35 元，2017 年末合并报表未分配利润为
75,191,287.49，2017 年末母公司可供分配利润为 65,920,146.94 元。
    根据《公司法》、《公司章程》有关利润分配的规定，公司拟定 2017 年度
利润分配预案及资本公积金转增股本预案为：以 2017 年 12 月 31 日的总股本
8277.50 万股为基数，向公司全体股东实施每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），
以资本公积金每 10 股转增 6 股。若董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，
则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）《关于公司 2017 年度利润分配预案及资本公积转增股
本预案的公告》（公告编号：2018-029）。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （五）会议审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》
    董事会认为：公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观
地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制制度符合我国有关
法律、法规和证券监管部门的要求，内部组织结构符合现代管理要求，适合目前
公司生产经营实际情况需要。公司的组织架构和内部控制措施对企业管理各个过
程、各个环节的控制发挥了较好的作用。能够预防风险，保证公司各项业务活动
健康稳定的运行。
    公司《2017 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公
司出具了核查意见。上述文件详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （六）会议审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    董事会认为：公司 2017 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募
集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    公司《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日发布
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2018-033）。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见；公司保荐机构民生证券股份有限公
司出具了核查意见。上述文件详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    （七）会议审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》。
    董事会认为：公司《2017 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整
地反映了公司 2017 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
    公 司 《 2017 年 年 度 报 告 》 及 其 摘 要 详 见 公 司 同 日 发 布 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （八）会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
    董事会认为：本次变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合
理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状
况和经营成果。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见。具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） 关于公司会计政策变更的公告》 公告编号：2018-030）。

    （九）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公
司对《公司章程》部分条款进行了修订。
    修订后的《公司章程》及《公司章程修订案》具体内容请见刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （十）会议审议通过了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
    （十一）会议审议通过了《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
    修订后的《总经理工作细则》详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   （十二）会议审议通过了《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》。
    修订后的《对外投资管理制度》详见公司同日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   表决结果：同意：7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。
   （十三）会议审议通过了《关于公司续聘 2018 年公司财务审计机构的议案》。
    董事会同意续聘大华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的财务
审计机构，费用为人民币 50 万元。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见。
    本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议
    (十四)会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
    董事会同意于 2018 年 4 月 13 日召开 2017 年年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-031）。
    三、备查文件
    1、《中孚信息股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》；
    2、《独立董事关于公司第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告。




                                                    中孚信息股份有限公司
                                                            董事会

                                                  二〇一八年三月二十二日