证券代码：300662          证券简称：科锐国际       公告编号：2021-083



                北京科锐国际人力资源股份有限公司

                   第三届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
五次会议（以下简称“会议”）于2021年9月6日向全体董事发出会议通知，会议
于2021年9月16日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，由董事长高勇先生召
集并主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司全体监事、高级管
理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
    经董事会审议，选举周熙先生、王震先生为公司第三届董事会薪酬与考核委
员会委员，任职自公司本次董事会通过之日起至第三届董事任职届满之日止。
    1.1《关于选举周熙为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。
    1.2《关于选举王震为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
    表决情况：7票同意；0票弃权；0票反对。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第五次会议决议；


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特此公告。


             北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                          2021年9月16日




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