证券代码：300662          证券简称：科锐国际       公告编号：2022-036



                 北京科锐国际人力资源股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
九次会议（以下简称“会议”）于2022年4月15日以微信、钉钉通知全体董事，
会议于2022年4月27日上午9:30在公司会议室召开。会议以钉钉视频会议与现场
方式召开，会议由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际
出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《北京科锐
国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议合法有效。


    二、 董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
    公司董事认真审议了公司《2022 年第一季度报告》，认为报告内容真实、准
确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    《2022 年第一季度报告全文》具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登
在中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：7 票同意，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。


    三、备查文件

                                   1
1、第三届董事会第九次会议决议；


特此公告。
                        北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会
                                     2022年4月27日




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