证券代码：300663          证券简称：科蓝软件         公告编号：2017-040

                  北京科蓝软件系统股份有限公司

                 第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次
会议的会议通知于 2017 年 10 月 5 日以邮件方式发出，并于 2017 年 10 月 13 日
在公司会议室以现场的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主
持。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：《北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公
司及全体股东利益的情形。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：《北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，
能保证公司2017年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司管理人员及
主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。
     本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于<北京科蓝软件系统股份有限公司 2017 年限制性股票激励计
划激励对象名单>核查意见的议案》

     经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的
人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易
所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因
重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施
的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的
情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市
公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2017年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激
励计划激励对象的主体资格合法、有效。
     公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计
划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
     本议案无需提交股东大会审议。

     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

     1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第五次会议决议
     2、北京科蓝软件系统股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名
单
特此公告。




             北京科蓝软件系统股份有限公司
                                    监事会
                        2017 年 10 月 13 日