科蓝软件:经理人员工作细则修订对照表2021-01-13
北京科蓝软件系统股份有限公司
经理人员工作细则修订对照表
北京科蓝软件系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 1 月 12
日召开了第二届董事会第四十次会议,根据《公司法》《证券法》以及 2020 年 6
月 12 日颁布生效的《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、行政
法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,公司拟对现有的《经理人员
工作细则》予以修订。
具体情况如下(修订处用加粗表示):
修改前 修改后
第四条 具有下列情形之一的,
不得担任公司总经理:
(一)《公司法》第一百四十六条
规定的情形之一;
(二)在公司控股股东、实际控
制人单位担任除董事、监事以外其他
职务的人员;
(三)被中国证监会采取证券市
场禁入措施,期限尚未届满;
第 四条 有公司章程第九十四
(四)最近 36 个月内受到中国证
条规定情形之一的,不得担任公司高
监会行政处罚,或者最近三年内受到
级管理人员。
证券交易所公开谴责
总经理、副总经理及财务总监应
(五)被证券交易所公开认定不
当遵守法律、法规、公司章程的规定,
适合担任上市公司董事、监事和高级
履行忠实和勤勉义务。
管理人员;
(六)法律、行政法规或部门规
章规定的其他不适宜担任公司总经理
的情形。有公司章程第九十四条规定
情形之一的,不得担任公司高级管理
人员。
总经理、副总经理及财务总监应
当遵守法律、法规、公司章程的规定,
履行忠实和勤勉义务。
第八条 公司设总经理一人,总 第八条 公司设总经理一人,总
经理对董事会负责。依据公司章程的 经理对董事会负责。依据公司章程的
规定,公司总经理的职权范围为: 规定,公司总经理的职权范围为:
(一)主持公司的生产经营管理 (一)主持公司的生产经营管理
工作,组织实施董事会决议,并向董 工作,组织实施董事会决议,并向董
事会报告工作; 事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计 (二)向董事会提交公司年度经
划和投资方案; 营计划和投资方案,经董事会批准后
(三)拟订公司内部管理机 组织实施;
构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设
(四)拟订公司的基本管理 置方案;
制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制订公司的具体规章; (五)制订公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘 (六)提请董事会聘任或者解聘
公司副总经理、财务总监等高级管理 公司副总经理、财务总监等高级管理
人员; 人员;
(七)决定聘任或解聘除应由董 (七)决定聘任或解聘除应由董
事会聘任或者解聘以外的负责管理人 事会聘任或者解聘以外的负责管理人
员; 员;
(八)拟订公司职工的工资、福 (八)审议批准除需提交董事会
利、奖惩,决定公司职工的聘任和解 或股东大会批准的重大关联交易外的
聘; 一般关联交易;
(九)决定除应由董事长、董事 (九)法律、行政法规和《公司
会或股东大会审议决定以外的包括对 章程》规定的或股东大会、董事会授
外投资、出售和收购资产、提供财务 予的其他职权。
资助、租入或者租出资产、委托或者
受托管理资产和业务、赠与或者受赠
资产、债权、债务重组、签订许可使
用协议、转让或者受让研究与开发项
目等交易事项;
(十)拟定公司年度预算;
(十一)公司章程和董事会授予
的其他职权。
注:《经理人员工作细则》其他条款不变,序号相应顺延。
北京科蓝软件系统股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 12 日