证券代码：300663           证券简称：科蓝软件       公告编号：2021-055


                  北京科蓝软件系统股份有限公司
                      关于购买董监高责任险的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 28 日
召开第二届董事会第四十三次会议、第二届监事会第三十六次会议，审议通过了
《关于购买董监高责任险的议案》。由于该事项与全体董事、监事及高级管理人
员均存在利害关系，因此全体董事、监事在审议本事项时均回避表决。本事项将
直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。现将相关事项公告如下：

       一、董监高责任险方案

    1、投保人：北京科蓝软件系统股份有限公司

    2、被保险人：北京科蓝软件系统股份有限公司及其董事、监事、高级管理
人员

    3、责任限额：不超过人民币 5000 万元/年

    4、保险费总额：不超过 47 万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的
数额为准）

    5、保险期限：12 个月 （后续每年可续保或重新投保）

    为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授
权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人
员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件
及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时
或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

       二、备查文件
1、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届董事会第四十三次会议决议。

2、北京科蓝软件系统股份有限公司第二届监事会第三十六次会议决议。

特此公告。




                                     北京科蓝软件系统股份有限公司
                                                            董事会
                                                  2021 年 5 月 28 日