证券代码：300664          证券简称：鹏鹞环保         公告编号：2021-037


                         鹏鹞环保股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间：
    （1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 11 日（星期二），14:30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 5 月 11 日上午
9:15-下午 15:00。
    2．现场会议地点：宜兴市高塍镇工业集中区赛特大道 25 号鹏鹞环保股份有限
公司会议室。
    3．会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．现场会议主持人：公司董事长王鹏鹞。
    本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1．现场会议出席情况
    本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 人，代表股份
219,096,250 股，占公司有表决权股份总数的 30.6495%。
    2．网络投票股东参与情况
    本次股东大会通过网络投票的股东共 76 人，代表股份 2,118,550 股，占公司有
表决权股份总数的 0.2964%。
    合计参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表为 85 人，代表股份
221,214,800 股，占公司有表决权股份总数的 30.9459%。其中出席会议的除单独或
者合计持有公司 5%以上股份股东以及董事、监事和高级管理人员外的股东（下称
“中小股东”）为 81 人，代表股份 3,387,650 股，占公司有表决权股份总数的
0.4739%。
    3．公司董事（王鹏鹞、王春林、蒋永军、朱和平、钱美芳）、监事（陈永平、
王芳、勇银华）、高级管理人员（王鹏鹞、蒋永军、夏淑芬、吴艳红、吕倩倩）及
公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    （一）议案表决方式
    本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
    （二）议案表决结果
    1．《2020 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 219,302,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1355％；
反对 1,894,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8566％；弃权 17,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,475,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.5449％；反对 1,894,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.9355％；弃
权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5195％。
    表决结果：本议案获得通过。
    2．《2020 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 219,302,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1355％；
反对 1,894,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8566％；弃权 17,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,475,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.5449％；反对 1,894,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.9355％；弃
权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5195％。
    表决结果：本议案获得通过。
    3．《2020 年年度报告（全文及摘要）》
    表决情况：同意 219,312,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1400％；
反对 1,884,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8521％；弃权 17,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,485,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.8401％；反对 1,884,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.6403％；弃
权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5195％。
    表决结果：本议案获得通过。
    4．《2020 年度财务决算报告》
    表决情况：同意 219,292,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1309％；
反对 1,904,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8611％；弃权 17,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,465,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.2497％；反对 1,904,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.2307％；弃
权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5195％。
    表决结果：本议案获得通过。
    5．《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意 219,244,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1093％；
反对 1,954,650 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8836％；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,417,400 股，占出席会议中小股东所持股份
的 41.8402％；反对 1,954,650 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.6993％；弃
权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4605％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    6．《关于董事、高级管理人员 2020 年度薪酬及 2021 年度薪酬与考核方案的议
案》
    表决情况：同意 219,221,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0991％；
反对 1,977,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8938％；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,394,750 股，占出席会议中小股东所持股份
的 41.1716％；反对 1,977,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3679％；弃
权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4605％。
    表决结果：本议案获得通过。
    7．《关于监事薪酬事项的议案》
    表决情况：同意 219,221,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0991％；
反对 1,977,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8938％；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,394,750 股，占出席会议中小股东所持股份
的 41.1716％；反对 1,977,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.3679％；弃
权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4605％。
    表决结果：本议案获得通过。
    8．《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 219,312,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1400％；
反对 1,884,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8521％；弃权 17,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,485,150 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.8401％；反对 1,884,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.6403％；弃
权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5195％。
    表决结果：本议案获得通过。
    9．《关于 2021 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
    表决情况：同意 219,322,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1444％；
反对 1,877,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8485％；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,494,950 股，占出席会议中小股东所持股份
的 44.1294％；反对 1,877,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.4101％；弃
权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4605％。
    表决结果：本议案获得通过。
    10．《关于 2021 年度公司担保额度的议案》
    表决情况：同意 219,312,850 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1402％；
反对 1,886,350 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8527％；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,485,700 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.8564％；反对 1,886,350 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.6831％；弃
权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4605％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    11．《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    表决情况：同意 219,273,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1226％；
反对 1,923,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8695％；弃权 17,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0080％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,446,650 股，占出席会议中小股东所持股份
的 42.7036％；反对 1,923,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.7768％；弃
权 17,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.5195％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    12．《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    表决情况：同意 219,308,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.1382％；
反对 1,890,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8547％；弃权 15,600 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0071％。
    其中，中小股东表决情况：同意 1,481,250 股，占出席会议中小股东所持股份
的 43.7250％；反对 1,890,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.8145％；弃
权 15,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.4605％。
    表决结果：本议案为特别决议事项，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
    三、律师出具的法律意见
    1．见证本次股东大会的律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
    2．见证律师：方晓杰、段彤
    3．结论性意见：公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
    四、备查文件
    1．鹏鹞环保股份有限公司 2020 年年度股东大会决议。
    2．上海市锦天城律师事务所关于鹏鹞环保股份有限公司 2020 年年度股东大会
的法律意见书。
特此公告。


             鹏鹞环保股份有限公司董事会
                       2021 年 5 月 11 日