证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份            公告编号：2020-112
债券代码：123052          债券简称：飞鹿转债


                   株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                   第三届监事会第二十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况


    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十一次会议的会议通知于2020年12月4日以OA办公系统形式发出，并于2020年12
月7日下午17:00在公司407会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实
际出席监事3人。本次会议由监事会主席陈佳女士召集并主持，公司董事会秘书
列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司章程》
的有关规定。


二、监事会会议审议情况


    经与会监事投票表决，形成如下决议：

    （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    经审核，监事会认为：募集资金暂时补充流动资金有助于满足公司生产经营
对日常流动资金的需要，提高公司经济效益，降低公司财务费用，符合《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司相关制度的要求，履行
了必要的审议程序，符合公司和股东的利益，不会影响募集资金项目的正常进行。
在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，监事会同意公司将部分闲置募集资
金8,000万元（含8,000万元）用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通
过之日起不超过6个月。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。


三、备查文件


    《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。
    特此公告。


                                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                监事会
                                                         2020年12月7日