证券代码：300665          证券简称：飞鹿股份           公告编号：2020-110
债券代码：123052          债券简称：飞鹿转债


                     株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                    第三届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”或“飞鹿股份”）
第三届董事会第二十九会议的会议通知于 2020 年 12 月 4 日以邮件等形式发出，
并于 2020 年 12 月 7 日 16:00 在公司以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 5
人，实际出席董事 5 人。本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，公司监事和
高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新材料技术股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》

    经审核，董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募
集资金投资项目正常进行的前提下，将部分闲置募集资金 8,000 万元（含 8,000
万元）用于暂时补充流动资金。使用期限自董事会审批通过之日起不超过 6 个月。
到期将归还至募集资金专户。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于继续使用部分闲置募集
资金暂时补充流动资金的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。
   公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日于巨
潮资讯网上披露的相关公告。

三、备查文件

   1、《第三届董事会第二十九次会议决议》；

   2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关议案的独立意
见》。

   特此公告。


                                    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2020 年 12 月 7 日