证券代码：300665           证券简称：飞鹿股份           公告编号：2021-083
债券代码：123052           债券简称：飞鹿转债


                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                       第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
六次会议的会议通知于 2021 年 8 月 24 日以电话等形式发出，并于 2021 年 8 月
24 日 15:10 在公司以通讯方式召开。会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
本次会议由董事长章卫国先生召集并主持，会前就临时召开董事会进行了说明，
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲飞鹿高新
材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不提前赎回飞鹿转债的议案》；

    2021 年 8 月 4 日至 2021 年 8 月 24 日，公司股票已连续 15 个交易日收盘价
格超过飞鹿转债当期转股价格的 130%（即 9.17 元/股），已触发《株洲飞鹿高
新材料技术股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的
有条件赎回条款。

    考虑到飞鹿转债自 2020 年 12 月 11 日起开始转股，转股时间截至本公告披
露之日相对较短，同时结合当前的市场环境、《株洲飞鹿高新材料技术股份有限
公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款以及公司的实际情
况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定不行使飞鹿转债的提前赎回权
利，不提前赎回飞鹿转债。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《关于不提前赎回飞鹿转债的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。

三、备查文件

    1、公司第四届董事会第六次会议决议；
    特此公告。
                                      株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2021 年 8 月 24 日