独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见



                 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司

          独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案

                           的事前认可意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为株洲飞
鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟提交
第四届董事会第七次会议审议的部分议案进行了事前审查，发表如下事前认可意
见：

   1、对《关于对外投资设立苏州飞鹿半导体材料有限公司暨关联交易的议案》
的事前认可意见

    公司独立董事在事前对关联交易事项进行了必要的调查，认为：公司与关联
人、第三方对外投资设立控股子公司，是基于落实公司战略，进一步推动公司在
新材料领域的布局，促进优势资源共享与整合，实现资本与产业的融合，提升公
司的综合实力。本次关联交易事项，各方以各自认缴额确定其在苏州飞鹿半导体
材料有限公司的持股比例，没有损害公司和股东的利益，对公司独立性未产生不
利影响，也不会对公司持续经营能力产生影响。
    同意将以上议案提交公司第四届董事会第七次会议审议。



   （以下无正文）
                   独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见


  （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第七次会议相关议案的事前认可意见的签署页）



独立董事签署：




                 杜建忠




                                                                    年月日
                   独立董事关于第四届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见


  （本页无正文，为株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司独立董事关于第四届
董事会第七次会议相关议案的事前认可意见的签署页）



独立董事签署：




                  刘崇




                                                                    年月日