北京必创科技股份有限公司

                       2019 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

    本人作为北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》等相关法律法规及《北京必创科技股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）、《北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独
立董事工作制度》”）的要求，本着认真、负责、公正的原则积极出席公司的相
关会议，基于独立判断的立场审议各项议案，谨慎行使表决权，充分发挥独立董
事的独立性和专业性作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将 2019
年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：

    一、出席会议的情况

    2019 年度，公司共召开了 10 次董事会会议，3 次股东大会。作为独立董事，
本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，为董事会
的重要决策做了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议案，积极参与讨论并
提出合理化建议。本人出席董事会和股东大会的情况如下表所示：


         召开董事                        召开股东
 姓名                应出席董事会次数                  应出席股东大会次数
           会次数                        大会次数


                    亲自   委托
                                  缺席              亲自出席   委托出席   缺席
余华兵      10      出席   出席             3

                    10      0      0                   3          0         0


   二、发表独立意见情况

    2019 年度，本人作为独立董事，就公司以下事项发表了独立意见：

    1、2019 年 3 月 8 公司召开第二届董事会第十四次会议，发表了《关于发行
股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》、 《关于
公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的独立意见》。
    2、2019 年 4 月 23 公司召开第二届董事会第十五次会议，发表了《关于公
司 2018 年度内部控制自我评价报告的独立意见》、《关于公司 2018 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告的独立意见》、《2018 关于年度控股股东及其他
关联方资金占用、公司对外担保情况的议案的独立意见》、《关于公司及全资子
公司向银行申请综合授信额度及担保事项的独立意见》、《关于公司 2019 年度
董事薪酬方案的独立意见》、《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬及绩效考
核方案的独立意见》、《关于续聘公司 2019 年度审计机构的独立意见》、《关
于 2018 年度利润分配预案的独立意见》、《关于使用闲置自有资金进行现金管
理的独立意见》。

    3、2019 年 6 月 6 日公司召开第二届董事会第十六次会议，发表了《<关于
调整公司 2019 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案>的独立意见》、
《<关于向激励对象授予限制性股票的议案>的独立意见》。

    4、2019 年 7 月 12 日公司召开第二届董事会第十七次会议，发表了《<关于
更换本次交易专项审计机构的议案>的独立意见》。

    5、2019 年 8 月 14 日公司召开第二届董事会第十八次会议，发表了《关于
发行股份和可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金的独立意见》、《<
关于公司向工商银行申请贷款及相关担保事项的议案>的独立意见》、《<关于公
司向宁波银行申请贷款及相关担保事项的议案>的独立意见》、《关于<2019 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的独立意见》、《<关于使用部分募
集资金向全资子公司提供借款的独立意见》、《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案>的独立意见》、《<关于会计政策变更的议案>的独立意见》、
《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独
立意见》。

    6、2019 年 9 月 12 日公司召开第二届董事会第十九次会议，发表了《<关于
向暂缓授予的激励对象授予 2019 年限制性股票>的独立意见》。

    7、2019 年 10 月 10 日公司召开第二届董事会第二十次会议，发表了《关于
明确本次交易募集配套资金中非公开发行股份和定向可转换债券具体规模的独
立意见》。
    8、2019 年 10 月 15 日公司召开第二届董事会第二十一次会议，发表了《关
于明确本次交易募集配套资金中定向可转换债券期限的独立意见》。

    9、2019 年 10 月 28 日公司召开第二届董事会第二十二次会议，发表了《<
关于会计政策变更的议案>的独立意见》。

    10、2019 年 11 月 22 日公司召开第二届董事会第二十三次会议，发表了《<
关于变更会计师事务所的议案>的独立意见》。

    三、任职董事会各专门委员会的工作情况

    本人作为审计委员会和薪酬与考核委员会的成员，2019 年按照《公司章程》
《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则等相关规定，忠实地履行了独立董
事的职责。

    四、对公司进行现场调查的情况

    2019 年度，本人对公司进行了现场考察，了解公司实际运营情况，了解管
理和内部控制等制度执行情况，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注市场变化对公司
的影响，积极对公司经营管理提出建议，推动公司持续、健康、稳定的发展。

    五、保护投资者权益方面所做的其他工作

    本人作为公司独立董事，本着勤勉尽责的态度，对公司生产经营、财务管理、
资金往来、重大担保等情况，详细听取相关人员汇报，主动调查、获取做出决策
所需要的情况和资料，保持与经营管理层的沟通，及时了解公司的日常经营状态
和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况
等进行监督和核查，切实维护公司和中小股东的合法权益。

    通过学习相关法律法规和规章制度，加深对相关法律法规，尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，
以切实加强对公司和投资者利益的保护，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识。

    六、其他工作情况
    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2019 年度公司对于独立董事的工作给予了支持，没有妨碍独立董事独立性
的情况发生。2020 年，本人将不断提高自己的专业水平，增强自身履职能力，
为公司的规范运作和科学决策提供意见和建议，切实加强对公司和全体股东利益
的保护能力。

    特此报告！

    （以下无正文）
（此页无正文，为北京必创科技股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告的签
字页）




独立董事：




余华兵：

日   期：