证券代码：300667              证券简称：必创科技             公告编号：2020-048
债券代码：124003     债券简称：必创定转   债券代码：124011   债券简称：必创定 02




                        北京必创科技股份有限公司

  关于发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金

                   暨关联交易实施情况暨募集配套资金之

                   新增股份上市公告书的补充更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”或“必创科技”）
于 2020 年 4 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《北京必创
科技股份有限公司发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易实施情况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》。经事后审核，公
告部分内容需进行补充更正。具体如下：

    更正前：

    （二）发行对象与公司的关联关系

    发行对象与公司均不存在关联关系。

    更正后：

    （二）发行对象与公司的关联关系

    本次发行最终确定发行对象 9 名，其中，新华都（上海）系新华都实业的全
资子公司。自然人陈发树直接持有新华都实业 76.87%的股权，通过其全资子公
司厦门新华都投资管理咨询有限公司持有新华都实业 16.82%的股权，合计持有
新华都实业 93.69%的股权。陈发树系新华都（上海）的实际控制人，新华都（上
海）为其一致行动人。
    本次发行前，陈发树持有必创科技 8.15%的股权，属于公司持股 5%以上的
股东，但不属于发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。本次发行
对象新华都（上海）不属于公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，
亦不存在上述机构及人员直接认购或间接参与本次发行认购的情形，上述获配售
对象未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东或实际控制人、主承销商提供
的财务资助或者补偿。

    其余发行对象与公司均不存在关联关系，不属于公司的控股股东、实际控制
人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人
员存在关联关系的关联方，亦不存在上述机构及人员直接认购或间接参与本次发
行认购的情形，上述获配售对象未以直接或间接方式接受发行人及其控股股东或
实际控制人、主承销商提供的财务资助或者补偿。

    更正前：

    （五）发行对象的核查

    韩波、常州市新发展实业股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、
陈卓玉、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、新华都实业集团（上海）投资有限公
司认购资金来源为其自有资金或自筹资金，认购资金来源的最终出资不包含任何
杠杆融资结构化设计；
    其中韩波、常州市新发展实业股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公
司、陈卓玉、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、新华都实业集团（上海）投资有
限公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定的
私募基金，不需要向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案；
    湖南轻盐创业投资管理有限公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募
投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资
基金业协会完成私募基金管理人登记，并已提供登记备案证明文件。
    深圳嘉石大岩资本管理有限公司—大岩锐意进取尊享私募证券投资基金、上
     海通怡投资管理有限公司—通怡向阳 3 号私募证券投资基金、上海含德股权投资
     基金管理有限公司—含德盛世 8 号定增投资私募基金已按照《中华人民共和国证
     券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记
     和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成私募
     基金管理人登记和私募基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。
         发行对象及其配售对象的认购资金来源情况：
序
         发行对象            配售对象                        认购资金来源
号
                                                       深圳嘉联资产管理有限公司
      深圳嘉石大岩资本   大岩锐意进取尊享
1                                                      深圳市微年代科技有限公司
        管理有限公司     私募证券投资基金
                                                                  王海霞
      上海通怡投资管理   通怡向阳 3 号私募                        卢高文
2
          有限公司         证券投资基金                            陈实
      上海含德股权投资   含德盛世 8 号定增   宁波含德盛世投资合   李琼琼
3
      基金管理有限公司     投资私募基金      伙企业（有限合伙）   山东品泰资产管理有限公司

         本次发行对象的选择符合公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规
     定，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股
     票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。

         更正后：

         （五）发行对象的核查

         韩波、常州市新发展实业股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公司、
     陈卓玉、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、新华都实业集团（上海）投资有限公
     司认购资金来源为其自有资金或自筹资金，认购资金来源的最终出资不包含任何
     杠杆融资结构化设计；
         其中韩波、常州市新发展实业股份有限公司、湖南轻盐创业投资管理有限公
     司、陈卓玉、深圳潇湘君宜资产管理有限公司、新华都实业集团（上海）投资有
     限公司不属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行
     办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规规定的
     私募基金，不需要向中国证券投资基金业协会办理私募基金备案；
         湖南轻盐创业投资管理有限公司、深圳潇湘君宜资产管理有限公司已根据
     《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募
     投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资
     基金业协会完成私募基金管理人登记，并已提供登记备案证明文件。
         深圳嘉石大岩资本管理有限公司—大岩锐意进取尊享私募证券投资基金、上
     海通怡投资管理有限公司—通怡向阳 3 号私募证券投资基金、上海含德股权投资
     基金管理有限公司—含德盛世 8 号定增投资私募基金已按照《中华人民共和国证
     券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记
     和基金备案办法（试行）》等法律法规要求在中国证券投资基金业协会完成私募
     基金管理人登记和私募基金产品备案，并已提供登记备案证明文件。
         发行对象及其配售对象的认购资金来源情况：
序
         发行对象            配售对象                        认购资金来源
号
                                                       深圳嘉联资产管理有限公司
      深圳嘉石大岩资本   大岩锐意进取尊享
1                                                      深圳市微年代科技有限公司
        管理有限公司     私募证券投资基金
                                                                  王海霞
      上海通怡投资管理   通怡向阳 3 号私募                        卢高文
2
          有限公司         证券投资基金                            陈实
      上海含德股权投资   含德盛世 8 号定增   宁波含德盛世投资合   李琼琼
3
      基金管理有限公司     投资私募基金      伙企业（有限合伙）   山东品泰资产管理有限公司

        本次发行最终确定发行对象 9 名，其中 1 名为新华都（上海）。
        新华都（上海）系新华都实业的全资子公司。自然人陈发树直接持有新华都
     实业 76.87%的股权，通过其全资子公司厦门新华都投资管理咨询有限公司持有
     新华都实业 16.82%的股权，合计持有新华都实业 93.69%的股权。陈发树系新华
     都（上海）的实际控制人，新华都（上海）为其一致行动人。
        本次发行前，陈发树持有必创科技 8.15%的股权，属于公司持股 5%以上的
     股东，但不属于发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、
     高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。本次发行
     对象新华都（上海）不属于公司的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董
     事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。
     同时，新华都（上海）出具承诺函，承诺“本公司非发行人的控股股东、实际控
     制人及其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构
     及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接或间接参与本次发
     行认购的情形、不存在上述机构及人员直接或通过其利益相关方向本公司参与本
次认购提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形。”

    本次发行对象的选择符合公司董事会、股东大会关于本次发行相关决议的规
定，符合《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股
票实施细则》、《证券发行与承销管理办法》等法律法规的相关规定。

    除上述内容外，原公告其他内容不变，补充更正后的公告全文详见公司同
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京必创科技股份有限公司
发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情
况暨募集配套资金之新增股份上市公告书》。由此给投资者造成的不便，公司深
表歉意。

    特此公告。




                                       北京必创科技股份有限公司董事会

                                                2020 年 5 月 15 日