证券代码：300667               证券简称：必创科技            公告编号：2020-053
债券代码：124003     债券简称：必创定转   债券代码：124011   债券简称：必创定 02




                        北京必创科技股份有限公司
                   第二届董事会第二十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
八次会议通知以电子邮件的方式于 2020 年 6 月 12 日发出。


     2、本次董事会于 2020 年 6 月 17 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。


     3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。


     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。


     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况


    审议并通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限
售条件成就的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份
有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制
性股票第一个限售期解除限售条件已成就，同意根据公司 2018 年年度股东大会
的授权，按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 44 名激励
对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜，本次可解除限售的限制性股票数量
为 92.45 万股，占公司目前总股本的 0.73%。


    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公
告》。


    公司独立董事就本议案出具了同意的独立意见。关联董事代啸宁、唐智斌、
鞠盈然已回避表决。


    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     三、备查文件


         《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》




                                         北京必创科技股份有限公司董事会


                                                  2020 年 6 月 17 日