必创科技：第二届董事会第二十九次会议决议2020-08-27
证券代码：300667 证券简称：必创科技 公告编号：2020-069
债券代码：124003 债券简称：必创定转 债券代码：124011 债券简称：必创定 02
北京必创科技股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
九次会议通知以电子邮件的方式于 2020 年 8 月 16 日发出。
2、本次董事会于 2020 年 8 月 26 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京
市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。
3、本次董事会应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
会议。
5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》
公司《2020 年半年度报告全文》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法
规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020
年半年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《2020 年半年度报告全文》及其摘要的具体内容详见公司同时披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
2. 审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告的议案》
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募
集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募
集资金的情形。
《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监
事会所发表的相关意见的具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
3. 审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一
个解除限售期解除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《北京必创科技股份
有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《2019 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予部
分的限制性股票第一个限售期解除限售条件已成就，同意根据公司 2018 年年度
股东大会的授权，按照限制性股票激励计划的相关规定为符合解除限售条件的 1
名暂缓授予的激励对象办理相关限制性股票解除限售相关事宜，由于公司 2019
年度利润分配方案以资本公积每 10 股转增 5 股，并于 2020 年 7 月 8 日实施完毕，
本次可解除限售的限制性股票数量由 7.55 万股调整为 11.325 万股，占公司当前
总股本的 0.06%。
具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
《关于 2019 年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条
件成就的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
4. 审议通过了《关于公司向宁波银行申请贷款及相关担保事项的议案》
因经营周转需要，同意公司向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过人
民币 6,000 万元的综合授信额度，借款期限一年。公司控股股东及实际控制人代
啸宁先生提供连带责任保证。控股股东、实际控制人为公司申请银行授信额度提
供担保，未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形。关联董事代啸宁
先生回避表决。
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
5. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事
会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会同意提名代啸宁、龚道勇、唐智斌、
鞠盈然、徐锋、丁良成为第三届董事会非独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原非独立董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事
职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
（1）提名代啸宁为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名龚道勇为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）提名唐智斌为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（4）提名鞠盈然为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（5）提名徐锋为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（6）提名丁良成为公司第三届董事会非独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
6. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期于 2020 年 8 月 23 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司
董事会同意提名王鑫、余华兵、崔启龙为第三届董事会独立董事候选人。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会就任前，原独立董事仍将依照法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职
务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。
经充分讨论，逐项表决通过了以下子议案：
（1）提名王鑫为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（2）提名余华兵为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
（3）提名崔启龙为公司第三届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案尚需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议，并采用
累积投票制选举。
7. 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》
同意继续聘用信永中和为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务
报告、内部控制的审计工作。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
8. 审议通过了《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度和投资产品品种
的议案》
公司于 2020 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过
人民币 10,000 万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资的产品需符合安全
性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺，流动性好，投资产品的
期限不超过 12 个月。
根据公司实际经营情况，为进一步提高资金使用效率，增加公司收益，同意
公司将使用闲置自有资金进行现金管理的额度调整为不超过人民币 20,000 万
元，将投资产品品种调整为低风险、流动性好、稳健型的金融机构（包括但不限
于银行、证券公司、信托公司等）理财产品。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整闲置自
有资金进行现金管理额度和投资产品品种的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
9. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—
—收入>的通知》（财会[2017]22 号，以下简称“新收入准则”），要求在境内
外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编
制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起施行；其他境内上市企业，自 2020
年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施
行。根据前述规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。公司需对原会
计政策相关内容进行相应变更，并按照规定执行新收入准则。
本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知和规定进行的合理变
更，使公司的会计政策符合相关法律法规规定，决策程序符合相关法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形。具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
10.审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，同意将公司第
二届董事会第二十九次会议审议通过的相关议案提请股东大会审议。
公司拟定于 2020 年 9 月 17 日召开北京必创科技股份有限公司 2020 年第二
次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。关于提
请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的具体内容详见与本公告同日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、备查文件
《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》
北京必创科技股份有限公司董事会
2020 年 8 月 26 日
附件：
一、公司第三届董事会非独立董事候选人简历：
1、代啸宁先生简历
1975 年 7 月出生，1975 年 7 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科
学历。1998 年 7 月至 1999 年 12 月任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限
责任公司开发工程师；1999 年 12 月至 2002 年 4 月任 PCB 国际有限公司北京办
事处销售工程师；2002 年 4 月至 2010 年 3 月，历任美国压电有限公司北京代表
处销售工程师、首席代表；2010 年 4 月至 2014 年 8 月，历任北京必创科技有限
公司经理、董事长；2011 年 5 月至 2016 年 11 月担任无锡必创执行董事、总经
理；2016 年 11 月至今担任无锡必创执行董事；2014 年 8 月至今任必创科技董事
长、总经理。2018 年 9 月至今兼任北京智德龙腾基金管理有限公司董事。
代啸宁先生持有公司股份 45,225,240 股，为公司控股股东及实际控制人，
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及
其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
2、龚道勇先生简历
1962 年 6 月出生，中国国籍，具有新西兰居住权，硕士学历。1990 年 7 月
至 1992 年 12 月，任北京纺织局自动化工程师；1993 年 1 月至 2005 年 12 月，
历任华夏证券有限公司福建分公司总经理、总公司证券部总经理、总公司投资总
监；2006 年 8 月至 2009 年 10 月，任新西兰三桥投资公司董事总经理；2010 年
5 月至 2019 年 1 月任新华都实业集团（上海）投资有限公司常务副总经理。2011
年 9 月至 2014 年 8 月任北京必创科技有限公司董事，2014 年 8 月至今任必创科
技董事。2017 年 11 月-至今任武汉斯马特益电子技术有限公司董事。
龚道勇先生持有公司股份 12,000 股，目前担任陈发树（为持有公司 5%以上
股份的股东）投资的北京优捷信达信息科技有限公司、北京智创联合科技股份有
限公司、长沙优森逸创互联网科技有限公司、武汉神动汽车电子电器股份有限公
司、临沂市海纳电子有限公司的董事。除上述关联关系外，龚道勇先生与其他持
有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合
《公司法》及其他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形。
3、唐智斌先生简历
1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。1998 年 9 月至
2001 年 5 月，历任中国船舶重工集团北京长城电子装备有限责任公司助理设计
师、设计师、主管设计师；2001 年 6 月至 2005 年 4 月，历任北京中瑞特通信科
技有限公司系统工程师、项目经理、新产品开发部经理；2005 年 5 月至 2014 年
8 月任北京必创科技有限公司董事、总工程师；2013 年 10 月至 2020 年 7 月任必
创检测监事；2020 年 7 月至今任必创检测执行董事、总经理；2019 年 12 月至今
任卓立汉光董事；2014 年 8 月至今任必创科技董事、副总经理。
唐智斌先生持有公司股份 1,886,929 股，与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关
于担任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形。
4、鞠盈然女士简历
1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，注册会计师，MBA。1999 年
9 月至 2005 年 10 月，任赤峰荣济堂医药有限公司会计；2005 年 10 月至 2007
年 9 月，任中准会计师事务所审计项目经理；2007 年 9 月至 2008 年 9 月，任华
普信息技术有限公司会计主管；2008 年 9 月至 2011 年 4 月，任北京华誉维诚技
术服务有限公司财务经理。2011 年 5 月至 2014 年 8 月，任北京必创科技有限公
司财务经理，2014 年 8 月至今任必创科技董事、财务总监。
鞠盈然女士持有公司股份 148,500 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于
担任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4
条所规定的情形。
5、徐锋先生简历
1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1998 年 7 月至
2004 年 12 月，任中船重工集团第七〇二研究所测控技术工程师；2005 年 1 月至
2007 年 7 月，任无锡市通辰科技开发公司总经理；2007 年 8 月至 2010 年 12 月，
任无锡东方船研机电工程有限公司常务副总经理；2011 年 5 月至 2016 年 11 月，
任无锡必创副总经理，2016 年 11 月至今任无锡必创总经理；2014 年 8 月至今任
必创科技副总经理；2018 年 6 月任安徽必创执行董事；2019 年 7 月至今任无锡
必创智能执行董事；2019 年 12 月至今任卓立汉光董事。
徐锋先生持有公司股份 606,765 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担
任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所
规定的情形。
6、丁良成先生简历
1965 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历；1995 年 6 月至 2014
年 9 月，任北京金先锋光电科技有限公司执行董事；1999 年 12 月至 2017 年 12
月，任北京卓立汉光仪器有限公司监事；2014 年 8 月至 2017 年 11 月，任四川
双利合谱科技有限公司董事；2017 年 12 月至今，任四川双利合谱科技有限公司
董事长；2014 年 10 月至今，任厦门卓厦光电科技有限公司董事长；2014 年 10
月至今，任北京金先锋光电科技有限公司董事长、总经理；2018 年 1 月至 2019
年 11 月，任北京卓立汉光仪器有限公司执行董事；2019 年 11 月至今，任北京
卓立汉光仪器有限公司董事长、经理。2018 年 1 月至今，任卓立汉光（成都）
光电科技有限公司执行董事；2018 年 1 月至今，任北京卓慧企业管理合伙企业
（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 2 月至今，任北京卓益企业管理合伙企
业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年 4 月至今，任北京卓聚企业管理合伙
企业（有限合伙）执行事务合伙人；
丁良成先生直接持有公司股份 8,818,545 股，与持有公司 3,611,926 股的北
京卓益企业管理合伙企业（有限合伙）公司为一致行动人，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其
他法律法规关于担任公司董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.4 条所规定的情形。
二、公司第三届董事会独立董事候选人简历：
1、王鑫女士简历
1984 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2006 年 5 月至 2008
年 1 月，任北京华强京工机械制造有限公司法务专员；2008 年 5 月至今，任北
京市博友律师事务所专职律师、合伙人、副主任。2017 年 4 月至今任必创科技
独立董事。
王鑫女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司董
事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情
形。
2、余华兵先生简历
1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历，2000 年 4
月至 2015 年 5 月，历任中国科学院声学研究所研究实习员、助理研究员、实验
室副主任、副研究员、研究员；2015 年 2 月至 2015 年 3 月，任中国科学院海洋
信息技术创新研究院（筹）水声工程中心副主任；2015 年 5 月至 2019 年 3 月，
历任北京神州普惠科技股份有限公司产品总监、副总经理、副总工程师；2019
年 4 月至今，任北京安达兴创科技有限公司副总工程师；现任宁波科海翔电子科
技有限公司董事、宁波高新区海呐电子科技有限公司董事。
余华兵先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独
立董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形。
3、崔启龙先生简历
1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，中级会计师、注
册会计师。2010 年 10 月至 2013 年 12 月任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计经理；2014 年 1 月至 2017 年 12 月任兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计经理；2018 年 5 月 1 日至今任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计经理。
崔启龙先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司独
立董事的相关规定，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定
的情形。
