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公司公告

必创科技:关于续聘2020年度审计机构的公告2020-08-27  

						证券代码:300667             证券简称:必创科技            公告编号:2020-075
债券代码:124003   债券简称:必创定转   债券代码:124011   债券简称:必创定 02


                      北京必创科技股份有限公司

                   关于续聘 2020 年度审计机构的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京必创科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年8月26日召开第
二届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议
案》,同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)
为公司2020年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审
议,现将相关事项公告如下:

    一、拟聘任会计师事务所的情况说明

    信永中和具备从事证券、期货等相关业务的资格,具有为上市公司提供年度
审计的经验与能力,在对公司2019 年度财务报告进行审计的过程中,能够遵循
独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务,其
出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果,切实
履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

    基于该所丰富的审计经验和职业素养,保持公司财务审计工作的连续性,公
司拟续聘信永中和为公司2020年度审计机构,聘期一年。同时,公司董事会提请
股东大会授权经营管理层根据公司实际业务情况和市场情况等与信永中和协商
确定2020年度审计费用。

    二、拟聘任会计师事务所的基本信息

    (一)机构信息

    1、机构名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
    2、机构性质:特殊普通合伙企业

    3、历史沿革:信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至
今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长, 也是唯一一家与当
时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信
永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司
成功转制为特殊普通合伙制事务所。

    4、注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

    5、业务资质:

    (1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

    (2)首批获准从事金融审计相关业务;

    (3)首批获准从事H股企业审计业务;

    (4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

    6、是否曾从事过证券服务业务:是

    信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制
制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业
队伍。

    7、投资者保护能力:信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依
法所应承担的民事赔偿责任,2019年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000
万元。

    8、其他:信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、
青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、
武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

    信永中和于2014年正式发起创建ShineWing International(信永中和国际)
国际会计网络,并在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西
亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台湾、泰国等国家和地区设有13家境外成
员所、56个办公室。2019年度在International Accounting Bulletin(国际会
计公报,简称IAB)公布的全球国际会计机构排名中位列第19位,是中国乃至亚
洲独立会计品牌获得的最高排名。

    (二)人员信息

    截止2020年6月30日,合伙人(股东)228人,注册会计师1,814人。从业人
员数量5,919人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

    拟签字项目合伙人刘宇,注册会计师,从业年限20年,具有丰富的会计核算、
财务管理理论知识与审计实务经验,主持过数十家大型企业集团、上市公司的审
计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务,对国有大型企业上市公司的财务管理、
核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括:
东风电子科技股份有限公司、同方股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公
司、常林股份有限公司、林海股份有限公司、汉王科技股份有限公司、中航航空
电子系统股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司等。

    拟签字注册会计师高升,注册会计师,从业年限15年,负责或参与过的上市
公司审计业务包括:北京新雷能科技股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司、
北京必创科技股份有限公司等。

    (三)业务信息

    信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600
万元,证券业务收入为59,700万元。

    2019年度,信永中和上市公司年报审计项目300个,其中,A股项目286个、
A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个;上市公司仅作内控审计项目5个。信永
中和具有上市公司所在行业审计业务经验。

    (四)执业信息

    信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立
性要求的情形。

    拟任项目合伙人刘宇,注册会计师,从业年限20年,具有丰富的会计核算、
财务管理理论知识与审计实务经验,主持过数十家大型企业集团、上市公司的审
计鉴证、会计服务、财务咨询等专项服务,对国有大型企业上市公司的财务管理、
核算流程、重组改制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括:
东风电子科技股份有限公司、同方股份有限公司、北京城建投资发展股份有限公
司、常林股份有限公司、林海股份有限公司、汉王科技股份有限公司、中航航空
电子系统股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司等。

    拟任项目独立复核合伙人马传军,注册会计师,从业年限23年,自从业以来,
一直在信永中和从事与投资、财务、审计相关的业务及管理工作。在二十余年的
专业工作经历中,积累了丰富的经济事务及财务方面的经验,主持过一些大型企
业集团的审计鉴证、专项服务及企业资产重组、改制、IPO上市等方面的业务,
在大型企业集团审计方面积累了丰富的专业经验,并负责过多个项目的上市、年
度审计以及收购审计等业务,在工作过程中能积极提出专业意见,并能够以其专
业能力为企业提供复杂问题的解决方法。负责的上市公司客户主要包括:广西桂
冠电力股份有限公司、北京长久物流股份有限公司、第一拖拉机股份有限公司、
国家电投集团东方新能源股份有限公司、大唐国际发电股份有限公司、林海股份
有限公司、北京京城机电股份有限公司、吉艾科技(北京)股份有限公司等。

    拟签字注册会计师高升,注册会计师,从业年限15年,负责或参与过的上市
公司审计业务包括:北京新雷能科技股份有限公司、嘉凯城集团股份有限公司、
北京必创科技股份有限公司等。

    (五)诚信记录

    近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施七次,无
刑事处罚和自律监管措施。

    本次拟安排的项目签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近
三年均未有受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

    三、拟新聘、续聘、解聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会审议情况

    2020年8月26日公司召开的第二届董事会审计委员会第十六次会议审议通过
了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》,公司董事会审计委员会对信永中
和进行了审查,认为其在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正地反映公司
财务状况、经营成果,切实履行了审计机构应尽的职责,同意向董事会提议续聘
信永中和为公司2020年度审计机构。

    2、独立董事的事前认可意见

    经核查,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供
审计服务的职业资格,在公司2019年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉
尽责,遵守独立性和职业道德,在约定时间内较好地完成了全部审计工作。因此,
我们同意上述议案,并且同意将其提交公司第二届董事会第二十九次会议审议。

    3、独立董事的独立意见

    经核查,我们认为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供
审计服务的职业资格,具有为上市公司提供年度审计的经验与能力。在公司2019
年度会计报表和内部控制审计工作过程中勤勉尽责,遵守独立性和职业道德,在
约定时间内较好地完成了全部审计工作,其出具的报告能够客观、真实地反映公
司的实际情况、财务状况和经营成果,从专业角度维护了公司及其他股东、尤其
是中小股东的合法权益。续聘程序符合法律法规的规定。

    因此,同意董事会提请股东大会续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
承担公司2020年度审计工作。

    4、董事会审议情况

    公司第二届董事会第二十九次会议于2020年8月26日召开,审议通过了《关
于续聘公司2020年度审计机构的议案》,同意继续聘用信永中和为公司2020年度
审计机构,负责公司2020年度财务报告、内部控制的审计工作。本议案尚需提交
公司股东大会审议。

    四、备查文件

    1、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》;

    2、《北京必创科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第十六次会议决
议》;

    3、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会
议相关事宜的事前认可意见》;

    4、《北京必创科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会
议相关事宜的独立意见》;

    5、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照,主要负责人和
监管业务联系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证
件、执业证照和联系方式。