证券代码：300667          证券简称：必创科技             公告编号：2021-023

债券代码：124003          债券简称：必创定转



                     北京必创科技股份有限公司
                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况


     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次

会议通知以电子邮件的方式于 2021 年 4 月 16 日发出。


     2、本次董事会于 2021 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式在北京

市海淀区上地七街 1 号汇众大厦 710 必创第一会议室召开。


     3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。


     4、本次董事会由董事长代啸宁先生主持，公司监事和高级管理人员列席了

会议。


     5、本次董事会的召集、召开、表决符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。


     二、董事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》


    依据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会编写
了《北京必创科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》。同时，公司独立董
事分别向董事会递交了《北京必创科技股份有限公司 2020 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见与本公告同日
刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过了《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》


    公司董事会认为公司总经理做出的《2020 年度总经理工作报告》真实、客
观地反映了 2020 年度公司整体经营情况，管理层充分有效地执行了股东大会及

董事会的各项决议，较好地完成了 2020 年度各项既定工作。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》


    《北京必创科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映
了公司 2020 年的财务状况和经营成果。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮

资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    4、审议通过了《关于公司 2020 年年度报告全文及其摘要的议案》


    《北京必创科技股份有限公司 2020 年年度报告》全文及其摘要的编制和审
议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司 2020 年年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

的相关公告。


    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    5、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》


    《北京必创科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》真实准确
的体现了公司 2020 年度的内部控制情况，符合相关法律法规的规定。公司独立
董事对内部控制自我评价报告发表了独立意见；公司监事会对内部控制自我评价
报告发表了核查意见；公司保荐机构出具了核查意见；公司会计师事务所出具了
鉴证报告。具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    6、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的

议案》


    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、

真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


    《北京必创科技股份有限公司关于募集资金 2020 年度存放与使用情况的专
项报告》以及独立董事所发表的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    7、审议通过了《关于 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对

外担保情况的议案》


    公司独立董事对 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保
情况发表了独立意见，内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    8、审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事

项的议案》


    为了确保公司日常经营与流动周转资金需要，降低融资成本，根据公司 2021
年度的发展战略及财务预算，同意公司及全资子公司向银行申请授信额度累计不
超过人民币 2 亿元，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求，在授
信额度内与银行实际发生的融资金额为准。授信额度的有效期自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。公司及全资子公司之间相互提供担保合计不超过人民币
2 亿元（包括子公司之间相互担保），具体担保金额以银行与公司、子公司实际
发生的担保金额为准。此外，在必要时由公司控股股东、实际控制人代啸宁先生
为上述公司及子公司拟申请的授信无偿提供连带责任保证，担保额度合计不超过

人民币 2 亿元，且不收取公司任何担保费用，也不需要提供反担保。


    《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的公告》以及
独立董事所发表的相关意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    9、审议通过了《关于公司 2021 年度董事薪酬方案的议案》


    公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致
的原则，依据董事的工作任务和责任，拟定公司第三届董事在 2021 年的薪酬标

准。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意见。


    关联董事代啸宁、唐智斌、鞠盈然、丁良成、徐锋、余华兵、王鑫、崔启龙

回避表决，本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。


    10、审议通过了《关于公司 2021 年度高级管理人员薪酬方案的议案》


    公司根据有关法律法规的要求，并为了更好的体现责任、风险、利益相一致
的原则，依据公司高级管理人员的工作任务和责任，拟定公司现任非董事高级管
理人员在 2021 年的薪酬标准。独立董事对本议案相关事项发表了同意的独立意

见。


       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


        11、审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》


       同意继续聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审

计机构，负责公司 2021 年度财务报告、内部控制的审计工作。


       《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》以及独立董事所发表的相关意
见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本

议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


        12、审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》


       根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见，并在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根
据《公司法》和《公司章程》的相关规定，拟定 2020 年度利润分配方案如下：
以 2020 年 12 月 31 日公司的总股本 198,786,299 股为基数，向全体股东每 10
股派发现金股利人民币 1.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,878,629.90
元（含税）。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。若在分配方案实施前
公司总股本由于新增股份上市、可转债转股、股份回购、股权激励行权、股份回

购等原因而发生变化的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。


       《2020 年度利润分配预案公告》以及独立董事所发表的相关意见详见与本
公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案尚需提

交公司 2020 年年度股东大会审议。


       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
       13、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》


       因公司已完成定向可转债 “必创定 02”转股工作中新增 8,207,480 股股份
上市工作，公司总股本由 190,578,819 股增加至 198,786,299 股，注册资本由
190,578,819 元增加至 198,786,299 元。鉴于上述变化，根据《公司法》等有关
法律法规的规定，同意对《公司章程》进行修订。具体内容详见与本公告同日刊

登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


       本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。


       表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


       14、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》


       同意公司及全资子公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的自有资金
进行现金管理，投资产品期限不超过 12 个月，在上述额度内，可以循环滚动使

用。


       独立董事、监事会对此发表了同意意见。具体内容详见与本公告同日在信息

披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。


       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票


       15、审议通过了《关于北京卓立汉光仪器有限公司 2020 年度业绩承诺实现

情况的议案》


       北 京 卓立 汉光 仪 器有 限公 司实 现 的扣 除非 经常 性 损益 后的 净利 润 为
6,106.33 万元，超出了 2020 年度业绩承诺，实际实现业绩承诺的 103.50%。根
据《北京必创科技股份有限公司与北京卓立汉光仪器有限公司全体股东之业绩补
偿协议》及其补充协议，业绩承诺期内应补偿金额的计算公式：应补偿金额=本
次交易总价×（截至业绩承诺期期满时目标公司累积承诺利润数－截至业绩承诺
期期满时目标公司累积实现净利润数）÷业绩承诺期内各年承诺利润数总和。

2020 年度北京卓立汉光仪器有限公司无需对公司进行补偿。
    就上述事项独立董事发表了同意的独立意见；独立财务顾问出具了核查意
见。具体内容详见与本公告同日在信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）

上披露的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    16、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》


    公司编制的《北京必创科技股份有限公司 2021 年第一季度报告》程序符合
法律、法规和《公司章程》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年第一季度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    17、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的议案》


    公司定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:00 在公司第一会议室举行公司 2020 年
年度股东大会。关于提请召开公司 2020 年年度股东大会的具体内容详见与本公

告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。


    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票


    三、备查文件


     《北京必创科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》




                                        北京必创科技股份有限公司董事会

                                                2021 年 4 月 27 日