证券代码：300667             证券简称：必创科技            公告编号：2021-047

债券代码：124003            债券简称：必创定转



                       北京必创科技股份有限公司
                   第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况

     1、北京必创科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会由监事会主席
陶克非先生召集，会议通知已于 2021 年 6 月 11 日以电子邮件方式发出。

      2、本次监事会于 2021 年 6 月 17 日在北京市海淀区上地七街 1 号汇众大厦
710 必创第二会议室以现场方式召开。

     3、本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

     4、本次监事会由监事会主席陶克非先生主持。

    5、本次监事会会议的召集、召开、表决符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》，合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     审议通过了《关于公司 2019 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》


    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《北京
必创科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划》 以下简称“《激励计划》”）、
《2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司层面业绩
考核、44 名激励对象个人绩效考核均已达到《激励计划》规定的解除限售条件，
激励对象主体资格合法、有效，确认公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限
制性股票第二个限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售的限制性股票数量
为 138.675 万股，占公司目前总股本的 0.70%。


    具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相
关公告。

    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件


    《北京必创科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》




                                         北京必创科技股份有限公司监事会


                                                  2021 年 6 月 17 日