证券代码：300668          证券简称：杰恩设计          公告编号：2020-053



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
              第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

七次会议以现场方式于 2020 年 5 月 26 日在公司会议室召开，本次会议通知于
2020 年 5 月 22 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席监事 3 人，实际出

席监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议
由公司监事会主席李劲松先生召集和主持，经与会监事投票表决，作出如下决议：

    一、会议审议通过了《关于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠资金的

议案》

    公司本次向哈工大教育发展基金会捐赠资金，资金专项用于哈工大建筑学院
建筑学科发展建设，以支持“哈工大(深圳)-杰恩”数字设计与智能建造联合实

验室项目的建立及其后续研发工作的运行。本次对外捐赠资金来源于公司自有资
金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大
影响。公司本次审议程序合法、合规。综上，监事会同意同意公司向哈尔滨工业
大学教育发展基金会捐赠1,000万元专项基金，用于哈工大建筑学院建筑学科发
展建设。捐赠时间为2020年至2023年：2020年捐赠200万元，2021年、2022年每

年捐赠400万元。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠暨签署校企联合实验室合作协议书的

公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    二、会议审议通过了关于与哈尔滨工业大学（深圳）签署校企联合实验室
合作协议书的议案》

    经核查，监事会认为：公司与哈工大成立“哈工大（深圳）-杰恩”数字设
计与智能建造联合实验室符合公司发展战略的需求，有助于推进数字设计平台在
公司内的深化应用，有效提高公司市场综合竞争力。因此，监事会同意公司与哈
尔滨工业大学（深圳）签署《校企联合实验室合作协议书》并成立“哈工大（深
圳）-杰恩”数字设计与智能建造联合实验室。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于向哈尔滨工业大学教育发展基金会捐赠暨签署校企联合实验室合作协议书的
公告》（公告编号：2020-054）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。




    特此公告。




                                          深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                       监事会

                                              二〇二〇年五月二十六日