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公司公告

杰恩设计:第三届董事会第一次会议决议公告2021-06-29  

                        证券代码:300668          证券简称:杰恩设计          公告编号:2021-049



               深圳市杰恩创意设计股份有限公司
               第三届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市杰恩创意设计股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一
次会议以现场及通讯方式于 2021 年 6 月 29 日在公司会议室召开,本次会议通知
已于 2021 年 6 月 24 日以电子邮件、电话等方式送达。会议应出席董事 7 人,实
际出席董事 7 人,公司监事及部分高级管理人员列席会议,符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长姜峰先生召集和主持,
经逐项表决,审议通过以下议案:

    一、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

    公司 2021 年 6 月 21 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举产生了第三
届董事会董事,根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规规定,公司本次
董事会将进行公司第三届董事会董事长选举,根据公司经营发展的需要,公司董
事会同意选举姜峰先生担任公司第三届董事会董事长,第三届董事会董事长任期
三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    二、会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议
案》

    按照相关法规规定及公司治理的实际需要,公司董事会下设审计委员会、薪
酬与考核委员会两个专门委员会。董事会同意以下成员为公司第三届董事会各专
门委员会委员,各专门委员会委员组成情况如下:

       审计委员会:林森(主任委员)、姜峰、周启超

       薪酬与考核委员会:梁波(主任委员)、姜峰、林森

       上述委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日
止。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

       三、会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

       经公司董事长姜峰先生提名,董事会同意聘任姜峰先生担任公司总经理,任
期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

       公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨
潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

       具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

       表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

       四、会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

       经公司总经理姜峰先生提名,董事会同意聘任冉晓凤女士、刘炜先生、陈文
韬先生、何卷斌先生、周京京先生、顾承鸣先生担任公司副总经理,任期自董事
会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

       公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨
潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    五、会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

    经公司董事长姜峰先生提名,董事会同意聘任顾承鸣先生担任公司董事会秘
书,任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨
潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。

    六、会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

    经公司总经理姜峰先生提名,董事会同意聘任吕成业先生担任公司财务总监,
任期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见,具体内容详见公司在巨
潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第三届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。
    七、会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    为保证董事会高效运转,并协助公司董事会秘书做好日常工作,根据《公司
法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业
板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,
董事会同意聘任李晴如女士、曾庆航先生为公司证券事务代表,任期为董事会决
议作出之日起至第三届董事会任期届满时止。

    具体内容详见公司在巨潮资讯网上(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关
于董事会、监事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公
告编号:2021-051)。

    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票、回避 0 票。



    特此公告。


                                           深圳市杰恩创意设计股份有限公司

                                                         董事会

                                                二〇二一年六月二十九日
附件:



                 深圳市杰恩创意设计股份有限公司

            高级管理人员及证券事务代表详细资料

    一、公司董事长、总经理、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员姜峰
先生详细资料:

    姜峰先生,男,1968 年 8 月出生,中国国籍,研究生学历,中欧国际工商
学院 EMBA,国务院政府特殊津贴专家、建筑高级工程师(教授级)、高级室内
建筑师;历任深圳市洪涛装饰股份有限公司设计部经理、总经理助理,深圳市建
筑装饰(集团)有限公司高级工程师、总工程师、设计研究院院长,姜峰有限董
事长、总经理、总设计师。现任深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)、深
圳市佳创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)、深圳市十兄弟合伙企业(有限合伙)
执行事务合伙人,杰拓设计董事,姜峰(香港)董事,姜峰(深圳)总经理,深
圳市创想公益基金会理事,深圳居家大计科技有限公司执行董事、总经理,深圳
大师美居科技企业(有限合伙)执行事务合伙人,深圳家简呈出科技有限公司董
事,深圳市集师广艺科技企业(有限合伙)执行事务合伙人;北京杰创产城商业
运营管理有限公司执行董事、公司董事长、总经理、总设计师。

    姜峰先生直接持有公司股份 47,354,615 股,通过深圳市杰创汇鑫投资合伙
企业(有限合伙)间接持有公司 0.23%的股份,通过深圳市佳创汇鑫投资合伙企
业(有限合伙)间接持有公司 0.40%的股份,通过深圳市十兄弟合伙企业(有限
合伙)持有公司 0.19%的股份;合计间接持有公司 0.82%的股份;为公司控股股
东、实际控制人,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。姜峰先生
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,姜峰先生不是失信被执行人,
符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    二、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员林森先生详细资料:

    林森先生,男,1976 年 4 月出生,中国国籍,大学本科学历,中欧国际工
商学院 EMBA。历任普华永道会计师事务所审计经理,掌信彩通信息科技(中国)
有限公司首席财务官,深圳第七大道科技有限公司首席财务官。现任深圳雷炎科
技有限公司首席财务官。

    林森先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。林森先生不存在《公司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询平台”查询,林森先生不是失信被执行人,符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    三、审计委员会委员周启超先生详细资料:

    周启超,男,出生于 1980 年 11 月,研究生学历,中国国籍,无境外永久居
留权。先后在格林美股份有限公司、任子行网络技术股份有限公司、中顺洁柔纸
业股份有限公司担任董事、副总裁兼董事会秘书等职务。2019 年 11 月起任深圳
科士达科技股份有限公司独立董事,战略委员会委员、提名委员会主任,2020
年 11 月起任深圳市星源材质科技股份有限公司董事。

    周启超先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。周启超先生不存在《公司
法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开
谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行
人名单信息公布与查询平台”查询,周启超先生不是失信被执行人,符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    四、薪酬与考核委员会主任委员梁波先生详细资料:

    梁波先生:男 1972 年 11 月出生,中国国籍,学士学历。华为全球培训中心
(华为大学)教授,北京大学深圳研究生院客座教授。曾任华为全球行政部人力
资源部长、华为消费者 BG 党委书记、消费者战略 MKT 部人力资源部长、华为 CBG
欧洲人力资源部长,华为手机制造部首任经理。国家二级心理咨询师,深圳心理
咨询师协会会员。

    梁波先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理人
员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。梁波先生不存在《公司法》
第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指》第 3.2.3 条规
定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责
和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名
单信息公布与查询平台”查询,梁波先生不是失信被执行人,符合《公司法》等
相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    五、公司副总经理冉晓凤女士详细资料:

    冉晓凤女士,女,1972 年 1 月出生,中国国籍,研究生学历,中欧国际工
商学院 EMBA。历任深圳市奇信建设集团股份有限公司行政经理,深圳市建筑装
饰(集团)有限公司设计研究院办公室主任,姜峰有限营销总监。现任杰拓设计
董事,姜峰(香港)董事,博普森机电监事,杰加设计监事;公司董事、副总经
理、营销中心总经理。

    冉晓凤女士直接持有公司股份 7,892,422 股,与公司其他董事、监事、高级
管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第
一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规
定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责
和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名
单信息公布与查询平台”查询,冉晓凤女士不是失信被执行人,符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    六、公司副总经理刘炜先生详细资料:

    刘炜先生,男,1982 年 8 月出生,中国国籍,本科学历。历任姜峰有限设
计师、设计总监,姜峰(深圳)总经理。现任杰加设计执行董事,姜峰(深圳)
执行董事;公司副总经理。

    刘炜先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司 0.33%
的股份,并通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 8 万股。与公司其他董
事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存
在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易
所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失
信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,刘炜先生不是失信被执行人,符合
《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    七、公司副总经理陈文韬先生详细资料:

    陈文韬先生,男,1977 年 7 月出生,中国国籍,专科学历,建筑装饰装修
工程师。历任深圳市建筑装饰(集团)设计院设计师,姜峰有限技术总监。现任
公司副总经理。

    陈文韬先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司
0.27%的股份,并通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 8 万股。与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,陈文韬先生不是失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    八、公司副总经理何卷斌先生详细资料:

    何卷斌先生,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中级建筑装饰设计工程师。历任公司商业事业部经理、商业事业部总监、总经理
助理。现任公司副总经理。

    何卷斌先生通过深圳市杰创汇鑫投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司
0.15%的股份,并通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 8 万股。与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,何卷斌先生不是失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    九、公司副总经理周京京先生详细资料:

    周京京先生,男,1985 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历,中级建筑设计工程师。历任香港许李严建筑设计事务所建筑设计师,公司医
疗养老事业部负责人,总经理助理。现任公司副总经理。

    周京京先生通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 8 万股。与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,周京京先生不是失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    十、公司副总经理、董事会秘书顾承鸣先生详细资料:
    顾承鸣先生,男,1980 年出生,本科学历,中国国籍,无境外永久居留权。
2002 年毕业于武汉大学。历任武汉天澄环保科技股份有限公司助理工程师;武
汉凯迪控股投资有限公司投资开发经理;武大有机硅新材料股份有限公司证券事
务代表;徐州燃控科技股份有限公司证券事务代表、副总经理兼董事会秘书、投
资总监;湖北鼎龙化学股份有限公司副总经理兼董事会秘书。现任公司副总经理、
董事会秘书。

    顾承鸣先生通过 2021 年员工持股计划间接持有公司股份 4 万股。与公司其
他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。
不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》第 3.2.3 条规定的情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证
券交易所的公开谴责和通报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合
担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国
法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询,顾承鸣先生不是失信被执行
人,符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    十一、公司财务总监吕成业先生详细资料:

    吕成业先生,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
中国共产党员,中级会计师,注册会计师。历任深圳同人会计师事务所审计员、
项目经理,天威视讯股份有限公司总账会计、经理助理,深圳市天威视讯股份有
限公司财务部经理,深圳市英威诺科技有限公司财务总监,前海科创投控股有限
公司财务部副部长,前海戴维斯物业管理有限公司财务总监。现任深圳市天隆广
播电视网络有限公司监事;公司财务总监。

    吕成业先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通
报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询平台”查询,吕成业先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    十二、公司证券事务代表李晴如女士详细资料:

    李晴如女士,女,1992 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学
历。于 2016 年 12 月加入本公司,先后担任公司运营专员、证券专员。李晴如女
士已于 2017 年 12 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

    李晴如女士未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通
报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询平台”查询,李晴如女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

    十三、公司证券事务代表曾庆航先生详细资料:

    曾庆航先生,男,1991 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,
通过证券从业资格考试及取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。2018 年 8
月就职于公司证券部。

    曾庆航先生未直接或间接持有公司股份。与公司其他董事、监事、高级管理
人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系。不存在《公司法》第一百
四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的
情形,未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通
报批评,也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、
高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息
公布与查询平台”查询,曾庆航先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件要求的任职条件。