证券代码：300669           证券简称：沪宁股份           公告编号：2018-036


                         杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                       2018年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。
        特别提示：

        1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。
        2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
        3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
        一、会议召开和出席情况
       杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年第一次临时
   股东大会于 2018 年 9 月 13 日 14:00 时在公司会议室以现场投票和网络投票相结
   合的方式召开。网络投票时间：2018 年 9 月 12 日—2018 年 9 月 13 日。其中，
   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 13 日上午
   9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
   络投票的具体时间为 2018 年 9 月 12 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 13 日下午 15:00
   的任意时间。
       本次股东大会由公司董事会召集，董事长邹家春先生主持会议，公司部分董
   事、监事、高级管理人员出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公
   司法》和《公司章程》的规定。
       股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东共计 8 人，代表公司有表
   决权的股份 60,004,400 股，占公司有表决权股份总数的 71.2641％。其中：出
   席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表公司有表决权的股份
   60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.2589%；通过深圳证券交易所交
   易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 1 人，代表公司
   有表决权的股份 4,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0052％；其中中小投
   资者股东（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％
   以上股份的股东以外的其他股东）共计 2 名，拥有及代表的股份数 1,204,400
股，占公司有表决权股份总数的 1.4304％。无股东委托独立董事投票情况。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议
案》，表决结果为：同意 60,000,000 股，占出席本次股东大会股东（含网络投票）
所持有效表决权股份 99.9927％；反对 4,400 股，占出席会议股东（含网络投票）
所持有效表决权股份总数的 0.0073％；弃权 0 股，占出席会议股东（含网络投
票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 1,200,000 股，占参会中小投资者（含网
络投票）所持有效表决权股份总数的 99.6347％；反对 4,400 股，占参会中小投
资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.3653%；弃权 0 股，占参会中
小投资者（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经国浩律师(杭州)事务所律师蓝锡霞、蒋丽敏现场见证，并出
具了《法律意见书》。见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章
程》的有关规定。会议所通过的表决结果合法有效。
    四、备查文件
    （一）经出席会议董事签字确认的公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    （二）国浩律师（杭州）事务所《关于杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会法律意见书》。




    特此公告。


                                     杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                         2018 年 9 月 13 日