证券代码：300669         证券简称：沪宁股份       公告编号：2018-043



                           杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                      第一届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。




       一、监事会会议召开情况
       （一）本次监事会由监事会主席张清召集，会议通知于 2018 年 10 月 20 日
   以邮件、电话等形式送达全体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同
   时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       （二）本次监事会于 2018 年 10 月 26 日在公司五楼会议室现场召开，应到
   监事 3 人，实到监事 3 人，均以现场投票方式进行表决。
       （三）本次监事会由监事会主席张清主持，公司董事会秘书以及部分高级管
   理人员列席了本次监事会。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
   章程》的有关规定，合法有效。
       二、监事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
      （一）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事
   候选人的议案》
      公司第一届监事会任期届满，为了顺利完成监事会的换届选举，根据相关法
   律法规及《公司章程》的规定，公司将进行监事会换届选举。公司第一届监事会
   提名张清先生、胡召华先生为第二届监事会非职工代表监事候选人。
      上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
   大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
      公司第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。为确保
   公司监事会的正常运行，在公司第二届监事会就任前，公司第一届监事会仍将继
续按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，忠实、勤勉地履
行监事职责。
   表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议。股东大会对监事的选举表决将采取累积
投票制，对监事候选人进行逐项表决。
  （二）审议《关于公司 2018 年第三季度报告全文的议案》
    经审议，监事会认为：公司 2018 年第三季度报告的编制程序符合法律、行
政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文
件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年
第三季度报告》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （三）审议《关于会计政策变更的议案》
    经审议，监事会认为：公司本次财务报表格式变更是根据财政部颁布的《关
于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的
相关要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，符合
公司的实际情况。执行变更后财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不会对当期和变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生
任何影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。监事会同意公司本次财务
报表格式变更。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会
计政策变更的议案》。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
   （一）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
杭州沪宁电梯部件股份有限公司监事会

                 2018 年 10 月 26 日