证券代码：300669               证券简称：沪宁股份               公告编号：2019-001



                        杭州沪宁电梯部件股份有限公司
               关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



      经杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
   会议审议通过，公司定于 2019 年 1 月 9 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本
   次股东大会会议通知已于 2018 年 12 月 25 日刊登于中国证监会指定创业板信息
   披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），现将本次会议有关事项提
   示如下：
       一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
      （二）会议召集人：公司董事会
      （三）会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二次会议审议通过了
   《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合有关法律、
   行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
      （四）会议召开的日期、时间
       1、现场会议时间：2019 年 1 月 9 日（星期三）14:00
       2、网络投票时间：2019 年 1 月 8 日—2019 年 1 月 9 日。其中，通过深圳证
   券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月 9 日上午 9:30—11:30，
   下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体
   时间为 2019 年 1 月 8 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 9 日下午 15:00 的任意时间。
      （五）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
      （六）股权登记日：2019 年 1 月 3 日（星期四）
      （七）会议出席对象：
       1、截至 2019 年 1 月 3 日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，本公司全体股东均有权出席本
次股东大会，也可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师。
    （八）现场会议地点：杭州沪宁电梯部件股份有限公司办公大楼五楼会议室
     地址：杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号
     二、会议审议事项
    （一）《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》
    （二）《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （三） 关于<核查公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象名单>的议案》
     (四)《关于<提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划相
关事项>的议案》
     特别提示：
     1、上述议案已经公司第二届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。
     2、以上议案为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
     3、公开征集委托投票权：公司独立董事杜烈康作为征集人就公司 2019 年
第一次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票
权，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董
事征集委托投票权报告书》。
     三、提案编码

                                                             备注
 提 案
                             提案名称                    该列打勾的栏
 编 码
                                                          目可以投票

        非累积投票提案

  100                         总议案                          √
        《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及
 1.00                                                              √
                          其摘要>的议案》
        《关于<公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管
 2.00                                                              √
                          理办法>的议案》
        《关于<核查公司 2018 年限制性股票激励计划的激励
 3.00                                                              √
                         对象名单>的议案》
        《关于<提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性
 4.00                                                              √
                  股票激励计划相关事项>的议案》
     四、会议登记等事项
    （一）登记方式：
     1、个人股东持本人身份证、股东账户卡或开户确认单进行登记；代理人持
本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡或开户确认单、委托人身份证复印
件进行登记；出席人员应携带上述文件原件参加股东大会。
     2、法人股东由其法定代表人出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证
明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办
理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席会议的，代理人须持本人
身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖公章的营
业执照复印件、股东账户卡或开户确认单办理登记手续；出席人员应携带上述文
件原件参加股东大会。
     3、股东可采用现场登记或通过传真方式登记。异地股东可凭以上证件采取
传真方式（0571－88637000）登记（须在 2019 年 1 月 7 日 16:00 前传真至公司），
不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述
材料原件并提交给公司。
    （二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2019 年 1 月 7 日 8:30—11:30，
下午 14:00—16:00。
    （三）登记地点：杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号杭州沪宁
电梯部件股份有限公司证券部。
    （四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
     五、参加网络投票的具体操作流程
     在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过
深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，
网络投票的具体操作流程见附件一。
     六、其他事项
    （一）会议联系方式：
     联系人：柳红梅
     电 话：0571－88637676 转分机号 8855
     传 真：0571－88637000（传真函上请注明“股东大会”字样）
     地 址：杭州市余杭区中泰街道工业园区环园南路 11 号杭州沪宁电梯部件
股份有限公司证券部。
    （二）会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
    （三）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    （四）网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东
大会的进程按当日通知进行。
     七、备查文件
     (一)杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届董事会第二次会议决议；
    （二）杭州沪宁电梯部件股份有限公司第二届监事会第二次会议决议。
     特此公告。
     附件一：参加网络投票的具体操作流程
     附件二：授权委托书
     附件三：参会股东登记表


                                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会
                                                         2019 年 1 月 4 日
       附件一：
                            参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
       1、投票代码：365669。
       2、投票简称：沪宁投票
       3、填报表决意见
       对于本次股东大会的提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2019 年 1 月 9 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统投票的开始时间为 2019 年 1 月 8 日 15:00，结束时间为
2019 年 1 月 9 日 15:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
       3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件二：

          杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

                                授权委托书

    兹全权委托_________(先生/女士)代表本人(单位)出席杭州沪宁电梯部件
股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本
授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束
之日止。

      本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：


                                          备注        同意   反对   弃权
提案
                  提案名称
编码                                  该列打勾的栏
                                        目可以投票
100      总议案                           √
         《关于<公司 2018 年限制性
1.00     股票激励计划（草案）及其摘       √
         要>的议案》
         《关于<公司 2018 年限制性
2.00     股票激励计划实施考核管理         √
         办法>的议案》
         《关于<核查公司 2018 年限
3.00     制性股票激励计划的激励对         √
         象名单>的议案》
         《关于<提请股东大会授权董
4.00     事会办理 2018 年限制性股票       √
         激励计划相关事项>的议案》

附注：

    1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对 票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应 地方填上“√”，采用累积投票制的议案，以其所拥有
的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票。

    2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位
公章， 委托人为自然人时由委托人签字。

      委托人签名：              委托人身份证或营业执照号码：
委托人股东账户：   委托人持股数量：

受托人签名：       受托人身份证号码：

                                      委托日期：   年   月   日
附件三：

         杭州沪宁电梯部件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会

                            参会股东登记表


姓名或名称：


身份证或营业执照：


股东账号：


持股数量：


联系电话：


电子邮箱：


联系地址：


邮编：


是否本人参会：


备注：