证券代码：300669            证券简称：沪宁股份                公告编号：2019-019


                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司
                     关于2018年度利润分配预案的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



      杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日召
  开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《2018 年度
  利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批
  准。公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见。现将该议案的基本情况公
  告如下：
      一、2018 年度财务概况
      经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年初归属于上市公司所
  有者的未分配利润为 61,722,189.11 元，2018 年度实现的归属于母公司所有者的净
  利润 37,938,583.72 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、
  《公司章程》的规定，公司提取净利润 10%共计 3,525,898.26 元为法定盈余公积，
  期间派发的 2017 年度现金分红 15,156,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供
  股东分配的利润合计为 80,978,874.57 元。
      二、2018 年度利润分配预案基本内容
      在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼
  顾股东的利益，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2018 年度利润分
  配预案为：拟以公司报告期末总股本 84,200,000 股为基数向全体股东每 10 股派发
  现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利人民币 16,840,000.00 元（含税），不
  转增，不送股，本次现金分红后的剩余未分配利润结转以后年度。
      若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则做相
应调整。
    三、本次利润分配预案的决策程序
    1、公司第二届董事会第四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，
并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
    2、公司第二届监事会第四次会议审议通过了《2018 年度利润分配预案的议案》，
监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了对广大投资者的合理投资回
报，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，未损害
公司股东尤其是中小股东的利益。
    3、经核查，公司独立董事认为：公司 2018 年度利润分配预案符合有关法律、
法规及《公司章程》等相关规定，其分配预案符合公司现金流规划，满足分红条件
和最低分红比例的规定，符合分红决策程序的要求，符合公司及全体股东的利益。
我们同意将该议案将提交公司 2018 年度股东大会审议。
    四、相关风险提示
    本次利润分配预案，尚需提请公司 2018 年度股东大会审议，经审议通过的 2018
年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
    五、备查文件
    1.公司第二届董事会第四次会议决议；
    2.公司第二届监事会第四次会议决议；
    3.公司独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见。




       特此公告。




                                 杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 13 日