证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2020-024



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
       杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 7 日，
   通过电子邮件、电话方式向全体董事发出召开第二届董事会第十四次会议通知。

   会议于 2020 年 4 月 16 日上午在公司五楼会议室现场／视频表决的方式召开，应
   到董事 9 人，实际出席会议 9 人。本次会议由董事长邹家春先生召集并主持，公
   司高管和监事列席了会议。
       本次会议的召集、召开符合《中华人民和国公司法》和《公司章程》的有关
   规定，合法有效。

       二、董事会会议审议情况
       经与会董事投票表决，会议审议并通过如下决议：
      （一）审议通过《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限
   售期解除限售条件成就的议案》
       董事会认为，公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》中规定的限制

   性股票首次授予部分第一个限售期解除限售条件已经成就，并根据公司 2019 年
   第一次临时股东大会的授权，同意按照 2018 年限制性股票激励计划的相关规定
   办理首次授予部分第一个限售期解除限售事宜。本次符合解除限售条件的激励对
   象共计 66 人，限制性股票解除限售数量为 415,823 股，占目前公司股本总额的
   0.49%；

       具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站（巨潮资讯网
   www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分
   第一个限售期解除条件成就的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获全票通过。
三、备查文件
（一）公司第二届董事会第十四次会议决议

（二）独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


  特此公告。



                        杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                           2020 年 4 月 16 日