证券代码：300669         证券简称：沪宁股份                公告编号：2020-032



                      杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   第二届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。



       一、董事会会议召开情况
      （一）本次董事会由董事长邹家春召集，会议通知于 2020 年 4 月 17 日以邮
   件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列
   明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
      （二）本次董事会于 2020 年 4 月 24 日在公司五楼会议室以现场和通讯表决
   的方式召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
      （三）本次董事会由董事长邹家春主持，公司高级管理人员和监事列席了本
   次董事会。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公
   司章程》的有关规定，合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       会议审议并通过如下决议：
     （一）审议《2020 年第一季度报告全文》的议案
      公司《2020 年第一季度报告全文》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）的公告。
      表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全票通过。
      三、备查文件
     （一）公司第二届董事会第十五次会议决议


         特此公告。

                                  杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 26 日