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公司公告

沪宁股份:独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见2020-09-26  

                                              杭州沪宁电梯部件股份有限公司

       独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的

                                事前认可意见
       根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司
证券发行注册管理办法(试行)》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》及《公
司章程》,我们作为杭州沪宁电梯部件股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,在仔细审阅公司董事会向我们提交的有关资料,并就有关情况向公司董事、
高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查,基于客观、独立判断,
我们发表事前认可意见如下:
       一、关于关于调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案的事前认可意见
       经审阅,本次调整后的向特定对象发行股票方案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及
其他相关法律法规和规范性文件的规定,修订后的方案内容真实、准确、完整,不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,不存在损害公司及其股东特别是中小股东
利益的情形。
       我们一致同意调整公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票方案,并同意提交公司
第二届董事会第十九次会议审议。
       二、关于公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》的事前认可
意见
       经审阅,本次修订后的向特定对象发行股票预案符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》及
其他相关法律法规和规范性文件的规定,符合公司的长远发展目标和股东利益,不
存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意、关于公司《2020
年向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)》的内容,并同意提交公司第二届董事
会第十九次会议审议。
       三、关于公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告
(修订稿)》的事前认可意见
    经审阅,本次修订后的向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行
注册管理办法(试行)》及其他相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公
司及其股东特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意关于公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报(修订稿)》的内容,并同意提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
    四、关于公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告(修订稿)》
的事前认可意见
    经审阅,本次修订后的向特定对象发行股票方案论证分析报告符合《中华人民
共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办
法(试行)》及其他相关法律法规和规范性文件的规定,不存在损害公司及其股东
特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意、关于公司《2020 年向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
(修订稿)》的内容,并同意提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
    五、关于公司《向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报
措施及相关主体承诺(修订稿)》的事前认可意见
    经审阅,公司就本次向特定对象发行 A 股股票事项对即期回报摊薄的影响进行
了认真分析,并制定了公司本次发行摊薄即期回报填补的具体措施。同时,公司控
股股东、董事、高级管理人员对相关事项作出了承诺。符合《国务院关于进一步促
进资本市场健康发展的若干意见》、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小
投资者合法权益保护工作的意见》等相关规定,符合公司实际经营情况和持续性发
展的要求,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相
关主体承诺,并同意提交公司第二届董事会第十九次会议审议。
                                (以下无正文)
(本页为《杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十九次会
议相关事项的事前认可意见》之签字页,无正文)




独立董事:




___________               _____________              ___________

 余顺坤                     程礼源                     杜烈康




                                               2020 年 9 月 25 日