证券代码：300669         证券简称：沪宁股份        公告编号：2021-007



                   杭州沪宁电梯部件股份有限公司

                   关于程礼源辞去独立董事的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    杭州沪宁电梯部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立
董事程礼源先生的书面辞职报告。因年龄及身体原因，程礼源先生申请辞去公司
第二届董事会独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会战略委员会委员、
董事会提名委员会委员的职务。辞职后程礼源先生不在公司担任任何职务。

    因程礼源先生的辞职导致公司独立董事人数未达到董事会成员总人数的三
分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及《公司章程》等相关规定，
程礼源先生的辞职自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。在
此之前，程礼源先生将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。程礼
源先生担任独立董事期间，独立公正、勤勉尽职，公司董事会对程礼源先生任职
期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。

    特此公告。

                              杭州沪宁电梯部件股份有限公司董事会

                                                2021 年 3 月 17 日




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