江苏大烨智能电气股份有限公司董事会

            关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

    江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”或“大烨智能”）拟通过
发行股份及支付现金方式购买江苏海湾电气科技有限公司（以下简称“海湾科技”）
股东持有的 54%股权并募集配套资金事项（以下简称“本次重大资产重组”）。为
保护投资者利益，维护证券市场秩序，上市公司已严格按照《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《关于规范上市公司信息披露及相关
各方行为的通知》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规范性文件的要求履
行了保密义务。上市公司董事会就在本次交易中所采取的保密措施及保密制度说明
如下：

     一、建立内幕信息知情人登记管理制度

     上市公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市
 规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，建立了内幕信息知情人登记管理制
 度，对内幕信息范围、流转程序、保密措施和责任追究等做出了明确规定。

     二、签署保密协议或保密条款

     为保证本次交易的相关事宜不被泄露，上市公司与交易对方签署《发行股份
 及支付现金购买资产事项的意向协议书》，协议约定任意一方及其雇员、顾问均
 应对本协议其他各方及与本协议的谈判、签订、履行有关的一切商业信息、技术

 信息、财务信息及其他相关文件、材料、信息、资料等保密信息承担保密义务，
 未经另一方同意，不以任何形式、任何方式将该等保密信息透露给任何第三方或
 公开使用该等信息。

     三、严格控制内幕信息知情人范围并进行内幕信息知情人登记管理

     上市公司严格控制参与本次交易的人员范围。上市公司提醒和督促相关内幕
 信息知情人不得将本次重组信息透露或者泄露给包括其亲属、同事在内的其他人
员，不得利用有关信息买卖公司股票或者委托、建议他人买卖公司股票。同时，
及时记录商议筹划等各阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作《内幕信息知情
人登记表》及《交易进程备忘录》，并及时报送深圳证券交易所。

    综上所述，上市公司在本次交易中已经采取了必要且充分的保密措施，制定了
严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，签署了保密协议，严格

履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。

    特此说明。




                                             江苏大烨智能电气股份有限公司

                                                        董事会

                                                    2021年5月21日