证券代码：300670          证券简称：大烨智能           公告编号：2021-061


                   江苏大烨智能电气股份有限公司
     关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的公告


     本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者遗漏。


    鉴于江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）原第三届董事会
董事李俊先生因个人原因已辞去董事及相关专门委员会委员职务。公司于 2021
年 4 月 28 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于更换公司董事的
议案》，提名田承勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；2021 年 5 月
20 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了前述议案。新任董事田承勇先生任
期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
    为健全董事会治理结构，保障公司董事会各专门委员会正常履行职责，根据
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会战
略委员会工作细则》等有关规定，公司于 2021 年 5 月 21 日召开第三届董事会第
六次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，
决定补选田承勇先生为公司第三届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪
酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届
满之日止。
    补选完成后，公司第三届董事会各专门委员会组成情况如下：
    战略委员会委员为：陈杰先生、曾治先生、田承勇先生，由陈杰先生担任主
任委员。
    提名委员会委员为：林明耀先生、陈杰先生、施平先生，由林明耀先生担任
主任委员。
    审计委员会委员为：施平先生、林明耀先生、田承勇先生，由施平先生担任
主任委员。
    薪酬与考核委员会委员为：林明耀先生、田承勇先生、施平先生，由林明耀
先生担任主任委员。




    特此公告。




                     江苏大烨智能电气股份有限公司
                                董事会
                           2021 年 5 月 21 日
附件：田承勇先生简历
       田承勇：男，1987 年 3 月出生，本科学历；2009 年 6 月至 2010 年 3 月任南
京茂莱光电有限公司运营部物控主管；2010 年 4 月至 2011 年 3 月任成都荣乐激
光技术有限公司销售部区域经理；2011 年 4 月至 2011 年 11 月任光一科技市场
部区域经理；2011 年 11 月至 2015 年 5 月任本公司营销部山东省省区经理；2015
年 5 月至今任本公司营销中心总经理。
       截止本公告披露日，田承勇先生通过南京明昭投资管理有限公司间接持有公
司股份 40,500 股，占公司总股本的 0.013%，与其他 5%以上股东、董事、监事以
及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3
条所规定的情形。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件,不属于失信被执行
人。