证券代码：300674 证券简称：宇信科技 公告编号：2020-132
北京宇信科技集团股份有限公司
2020年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 25 日（星期五）14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2020 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 9 月 25 日 9:15—15:00
期间的任意时间。
2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院电子城研发中心东 A2
号楼 6 层上线厅。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长洪卫东先生。
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
以及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东 64 人，代表股份 228,122,109 股，占上市公
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司总股份的 55.3709％。其中出席现场会议的股东 9 人，代表股份 174,641,762
股，占上市公司总股份的 42.3899％；通过网络投票的股东 55 人，代表股份
53,480,347 股，占上市公司总股份的 12.9810％。
其中，中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 61 人，代表
股份 58,747,187 股，占上市公司总股份的 14.2594％。其中通过现场投票的股东
7 人，代表股份 28,123,982 股，占上市公司总股份的 6.8264％；通过网络投票的
股东 54 人，代表股份 30,623,205 股，占上市公司总股份的 7.4330％。
2、公司部分董事、监事及北京市竞天公诚律师事务所见证律师出席了本次
会议，部分公司高级管理人员列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具
体内容如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.02 发行方式和发行时间
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
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反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.04 定价基准日、定价方式和发行价格
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.05 发行数量
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.06 限售期
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.08 本次向特定对象发行股票前公司滚存未分配利润的安排
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.09 上市地点
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
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持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案的议案》
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票论证分析报告的
议案》
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
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其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的
风险提示及相关防范措施的议案》
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
8、审议通过了《控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司 2020
年度向特定对象发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
9、审议通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划的
议案》
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
10、审议通过了《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
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表决结果：同意 228,120,409 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9993％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
11、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关
事宜的议案》
表决结果：同意 228,119,809 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；
反对 2,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,744,887 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9961％；反对 2,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0039％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
12、审议通过了《关于转让宇新基金份额暨关联交易的议案》
经关联股东回避表决后，表决结果：同意 104,209,849 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9984％；反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0016％；弃权 0 股。
其中，中小投资者表决情况为：同意 58,745,487 股，占出席会议中小股东所
持股份的 99.9971％；反对 1,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0029％；
弃权 0 股。
该议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。
2、出具法律意见的律师姓名：章志强、张鑫。
3、结论意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人
的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
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五、备查文件
1、北京宇信科技集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于北京宇信科技集团股份有限公司 2020
年第五次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京宇信科技集团股份有限公司董事会
2020 年 9 月 25 日
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