证券代码：300674         证券简称：宇信科技            公告编号：2023-047

                   北京宇信科技集团股份有限公司
             第三届董事会第十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五
次会议于2023年5月25日以通讯会议的方式召开，会议通知已于2023年5月19日以
电子邮件方式向各位董事发出。出席本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议
由公司董事长洪卫东先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法
律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议并通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册地址并修订<公司章程>的公告》。

    2、审议并通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第十五次会议决议。
    特此公告。

                                       北京宇信科技集团股份有限公司董事会

                                                            2023年5月25日

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