证券代码：300675             证券简称：建科院         公告编号：2020-066



            深圳市建筑科学研究院股份有限公司
            第三届监事会第一次临时会议决议公告

    公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）全体监事一致
提议，推举监事肖显锋先生召集和主持公司第三届监事会第一次临时会议。本次
会议于 2020 年 11 月 4 日公司 2020 年第一次临时股东大会结束后，在深圳市福
田区梅坳三路 29 号建科大楼六楼会议室召开，监事应到 5 名，实到 5 名。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及
《公司监事会议事规则》等的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过关于选举第三届监事会主席的议案
    根据《公司章程》相关规定，公司第三届监事会将设主席一人，任期自本次
监事会会议审议通过之日起至第三届监事会届满时止。
    1. 选举肖显锋先生为公司第三届监事会主席
    表决情况：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；关联监事肖显锋先生回
避表决。
    肖显锋先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《关于选举董事长、副董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员的
公告》（公告编号：2020-067）。
    三、备查文件
    1. 公司第三届监事会第一次临时会议决议。




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证券代码：300675   证券简称：建科院         公告编号：2020-066

   特此公告。


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                                      监事会
                                  2020 年 11 月 4 日




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