证券代码：300675          证券简称：建科院          公告编号：2021-034



             深圳市建筑科学研究院股份有限公司
             关于聘任内部审计机构负责人的公告

    公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    经深圳市建筑科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第五次临时会议审议，董事会同意聘任刘宗源先生担任内部审计机构负责人（审
计中心主任）一职，任职期限自董事会会议审议通过并聘任之日起至第三届董事
会届满后新任内部审计机构负责人受聘之日止；陈友莲女士不再担任内部审计机
构负责人一职。
    刘宗源先生在审计、企业内部控制管理等方面具有丰富的工作经验，其简历
详见附件。


    特此公告。


                                  深圳市建筑科学研究院股份有限公司
                                               董事会
                                          2021 年 6 月 10 日




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证券代码：300675             证券简称：建科院          公告编号：2021-034

附件：刘宗源先生简历
       1977 年生，中共党员，研究生学历，重庆大学市政工程专业工学硕士，工
程师、国有企业三级法律顾问，注册企业法律顾问、注册咨询（投资）工程师、
菲迪克（FIDIC，国际咨询工程师联合会）认证咨询工程师，持有深圳证券交易
所认可的董事会秘书资格证书，中国国籍，无境外永久居留权。
       2002 年参加工作，曾任职于中华人民共和国建设部信息中心、中外建设信
息有限责任公司（期间于 2005 年 2 月至 2005 年 7 月借调至中华人民共和国建设
部科学技术司国际合作处）。2008 年至 2013 年期间，历任深圳市建筑科学研究
院有限公司董事会办公室专员、董事会办公室专员兼总经理办公室副经理及法务
部经理、董事会办公室助理主任等职；2013 年 12 月起历任公司董事会办公室助
理主任，并先后兼任审计部经理、党委办公室副主任等职。现任公司内部审计机
构负责人（审计中心主任）。
       同时担任深圳市市政工程咨询中心有限公司监事、深圳市建研检测有限公司
监事、深圳艾科城工程技术有限公司监事、北京艾科城工程技术有限公司监事等
职。
       截至本公告日，通过建科投资间接持有公司股份 8.17 万股（占公司股本总
数的 0.056%），与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、公
司控股股东深圳市资本运营集团有限公司及其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未曾受过中国证券监督管
理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人。




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