证券代码：300677       证券简称：英科医疗   公告编号：2020-039

                   英科医疗科技股份有限公司

          第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月

1 日在公司会议室以现场方式召开第二届监事会第二十次会议，会议

通知于 2020 年 3 月 26 日以专人送达、电子邮件、传真等形式发出。

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席郑德刚

先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    1、审议通过《关于关联交易的议案》

    本次关联交易遵守了自愿、等价、有偿的原则，交易价格公允、

合理，符合公司经营发展的需要，不存在利用关联关系输送利益或侵

占公司利益的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的合法权益。具

体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上的公告。

    表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。

             英科医疗科技股份有限公司

                     监 事 会

                 2020 年 4 月 3 日